Publicaties en Nieuws
Hoe meld ik een ABC-transactie aan FIU-Nederland?donderdag 19 januari 2012
Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2011donderdag 15 december 2011
Artikel: Herkennen van katvangers en stromannen (Kolkman, Notariaat Magazine december 2011)vrijdag 9 december 2011
FATF publiceert herziene lijst met jurisdicties die tekortschieten in bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (DNB, 30 juni 2011)woensdag 7 september 2011
FATF Waarschuwingslijsten (DNBwoensdag 7 september 2011
Artikel: Voorkomen witwassen en vastgoedfraudemaandag 1 augustus 2011
Specifieke leidraad naleving WWFTvrijdag 1 april 2011
Jaarverslag BFT 2010maandag 28 maart 2011
Persbericht Jaarverslag BFT 2010maandag 28 maart 2011
Algemene leidraad WWFT en SW (MinFin, februari 2011)maandag 21 februari 2011
Nieuwe wijze van melden ongebruikelijke transactie (FIU, december 2010)donderdag 13 januari 2011
Rectificatie Toezicht nr. 2 december 2010woensdag 5 januari 2011
''Procedure en voorschriften indienen ondernemingsplan notaris'' verandert per 1 januari 2011maandag 20 december 2010
''Procedures en voorschriften indienen ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder'' verandert per 1 januari 2011maandag 20 december 2010
Artikel: Integraal toezicht voor het notariaat - Wetsvoorstel Wijziging Wet op het notarisambtmaandag 1 november 2010
Ontwikkeling leidraad WWFTdinsdag 31 augustus 2010
Artikel: Notariaat en Toezichtdinsdag 29 juni 2010
Persbericht: BFT Jaarverslag 2009woensdag 23 juni 2010
BFT Jaarverslag 2009dinsdag 22 juni 2010
Persbericht: Cijfers 4de kwartaal 2009 Notariskantorenwoensdag 26 mei 2010
Rapport Voorfinanciering door Gerechtsdeurwaarders (Bureau Financieel Toezicht)woensdag 24 maart 2010
Meldplicht voor adviseurs bij zwart geld (Staatssecretaris De Jager in brieven aan de Tweede Kamer)donderdag 11 februari 2010
Antwoord van Minister van Financiën nav vragen uitspraak CBB en van forensische accountancy werkzaamhedenvrijdag 22 januari 2010
BFT Persbericht: Omzet notariskantoren vertoont lichte stijging (25-11-2009)woensdag 25 november 2009
Persbericht: BFT en KNB maken gegevens notariaat tweede kwartaal bekend (23 september 2009)vrijdag 2 oktober 2009
Vragen en Antwoorden, Relatiedag Accountants 11 november 2008vrijdag 3 juli 2009
Beantwoording Kamervragen inzake onvoldoende rechtsbescherming tegen vervolging witwassen en belastingontduikingmaandag 27 april 2009
Samenvatting resultaten informatie bevraging notariaat 2008 en januari 2009donderdag 19 maart 2009
Naleving anti-witwasregelgeving: noblesse obligemaandag 10 november 2008
Uitspraak Hoge Raad 7 oktober 2008: belasting ontduiken is witwassendonderdag 16 oktober 2008
Artikel: Nieuwe Anti-witwaswetgeving van Kracht! Veel nieuws onder de zon?woensdag 1 oktober 2008
Berekening bewaarplicht bij bijzondere klantafsprakenmaandag 19 mei 2008
Artikel: Identificatieverplichting en meldingsplicht (WPNR, 2007)maandag 7 april 2008
Artikel: WID/MOT: van witwassen tot terrorismefinanciering (WPNR, 2005)maandag 7 april 2008
Artikel: Wijzigingen Wid en Wet Mot (Toezicht, september 2007)maandag 7 april 2008
Op zoek naar oudere nieuwsberichten? Bekijk dan hier ons nieuwsarchief