Waarschuwingen en bestuurlijke sancties voor overtreding van de Wwft

Het BFT heeft op 6 februari 2025 aan SB & Partners B.V. een boete opgelegd van € 2.000 voor de volgende overtredingen:

  • – niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
  • – onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht
  • – niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in Pdf-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
6 februari 2025 – – – – – –

https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2025/02/openbare-versie-SB-_-Partners-boete.pdf

PDFBoete

Het BFT heeft op 15 november 2024 aan [handelsnaam] een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • het opstellen van kantoorbeleid en interne procedures voor cliëntenonderzoek en de meldplicht
  • het opstellen van risicobeleid en -management

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in Pdf-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
15 november 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 15 november 2024 aan Administratiekantoor Laak een boete opgelegd van € 1.385,- voor de volgende overtredingen:

  • onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht
  • niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
15 november 2024 – – – – – –
PDFBoete

Het BFT heeft op 25 oktober 2024 aan Boekhoud- en administratiekantoor C.S.E. een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
25 oktober 2024 – – – – – –
PDFLast onder dwangsom

Het BFT heeft op 1 oktober 2024 aan ‘BDO Audit & Assurance B.V.’ een boete opgelegd van € 1.323.000,- voor overtreding van:

  • de meldingsplicht ex artikel 16 Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
1 oktober 2024 8 november 2024 – – – – –
PDFBoete

Het BFT heeft op 6 september 2024 aan Qontinu Administratie en Advies B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
6 september 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 3 september 2024 aan A&J Consultancy B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
3 september 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 26 juli 2024 aan Günes Administratie & Financieel Advies een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
26 juli 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 9 juli 2024 aan F.A.A. Financieel Administratiekantoor el Allaoui een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
9 juli 2024 – – – – – –
PDFLast onder dwangsom

Het BFT heeft op 17 juni 2024 aan Westmaas & Partners een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
17 juni 2024 – – – – – –
PDFLast onder dwangsom

Het BFT heeft op 10 juni 2024 aan RFA Advies een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
10 juni 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 22 mei 2024 aan D&D Boekhouding en Consultancy een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
22 mei 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 8 mei 2024 aan FSV Accountants + Adviseurs B.V. een boete opgelegd voor de volgende overtredingen:

  • niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
  • onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht
  • niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Na bezwaar is het boetebedrag vastgesteld op € 133.559, – . Het besluit op bezwaar kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van zowel het primaire besluit als de beslissing op bezwaar kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
8 mei 2024 22 mei 2024 21 oktober 2024 – – – –

PDFBoete

PDFBeslissing op bezwaar boete

Het BFT heeft op 13 mei 2024 aan SimKaMenTha een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft kantoorprocedures
  • voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
13 mei 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 25 april 2024 aan de heer R.K.J.J. van Dijk een boete opgelegd als feitelijk leidinggevende in het kader van door Ostrea Nederland geboden diensten. Het betreft een boete van € 36.000 voor het feitelijk leidinggeven aan de volgende overtredingen:

  • niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
  • onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht

Na bezwaar is het boetebedrag gematigd tot € 1.080,- Het besluit op bezwaar kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zakenPDF
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
25 april 2024 3 juni 2024 18 september 2024 28 oktober 2024 – – –
PDFBoete

PDF

Beslissing op bezwaar

Het BFT heeft op 12 april 2024 aan Boekhoud- en Administratiekantoor C.S.E. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
12 april 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 10 april 2024 aan de J.K. Financiële Dienstverlening een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • 0pstellen Wwft-kantoorprocedures
  • voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
10 april 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 21 maart 2024 aan Effectivity Consultancy een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
21 maart 2024 – – – – – –
PDFLast onder dwangsom

Het BFT heeft op 29 februari 2024 aan F.A.A. Financieel Administratiekantoor el Allaoui een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
29 februari 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 15 februari 2024 aan Westmaas & Partners een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
15 februari 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 14 februari 2024 aan Edwin Aarts Administratieve Diensten een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
14 februari 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 8 februari 2024 aan THB Administraties een last onder dwangsom opgelegd welke ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft kantoorprocedures
  • risicobeleid en -management opstellen

Op 2 april 2024 heeft THB Administraties aan de last voldaan.

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
8 februari 2024 – – – – – –
PDFLast onder dwangsom

Het BFT heeft op 25 januari 2024 aan Topkir B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
25 januari 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 25 januari 2024 aan Topkir B.V. een boete opgelegd van € 19.885 voor de volgende overtredingen:

  • niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
  • onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht
  • niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
25 januari 2024 6 maart 2024 21 juni 2024 31 juli 2024 – – –
PDFBoete

PDF

Beslissing op Bezwaar

Het BFT heeft op 16 januari 2024 aan V.O.F. Team Vodegel een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft kantoorprocedures
  • risicobeleid en -management opstellen

Inmiddels voldoet belanghebbende aan de opgelegde aanwijzing en kan het besluit niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16 januari 2024 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 16 januari 2024 aan V.O.F. Team Vodegel een boete opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
  • onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht
  • niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16 januari 2024 – – – – – –
PDFBoete

Het BFT heeft op 22 december 2023 aan Notariaat Winschoten Kruize Rolfers B.V. een boete opgelegd van € 29.000 voor de volgende overtredingen:

  • niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
  • niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
22 december 2023 – – – – – –
PDFBoete

Het BFT heeft op 19 december 2023 aan Administratiekantoor Marbo een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverpichting
  • opstellen Wwft kantoorprocedures
  • risicobeleid en -management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
19 december 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 29 november 2023 aan Marcibo een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft- kantoorprocedures
  • risicobeleid en -management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
29 november 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 22 november 2023 aan Valid Finance (voorheen ‘Cabinet Adviseurs’) een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft kantoorprocedures
  • voldoen aan de opleidingsverplichting ex artikel 35 Wwft

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
22 november 2023 – – – – – –
PDFLast onder dwangsom

Het BFT heeft op 14 november 2023 aan Xanclé B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet toe op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
14 november 2023 Nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 29 augustus 2023 aan Effectivity Consultancy een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
29 augustus 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 29 augustus 2023 aan Effectivity Consultancy een boete opgelegd van € 850,- voor de volgende overtredingen:

  • niet voldoen aan de monitoringsverplichting van de Wwft
  • onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
29 augustus 2023 – – – – – –
PDFBoetebesluit

Het BFT heeft op 22 augustus 2023 aan H&I Finance een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
22 augustus 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 11 augustus 2023 aan Sulzer Notariaat B.V. een boete opgelegd van € 14.500,- voor de volgende overtredingen:

  • onvoldoende cliëntenonderzoek verricht
  • niet voldoen aan de monitoringsverplichting van de Wwft
  • niet (tijdig) voldoen aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
30 mei 2023 – – – – – –
PDFBoetebesluit

Het BFT heeft op 7 juni 2023 aan Fienanco een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
7 juni 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 30 mei 2023 aan Adfidis B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
11 augustus 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 15 mei 2023 aan Pauw Accountants B.V. een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
15 mei 2023 – – – – – –
PDFLast onder dwangsom

Het BFT heeft op 15 mei 2023 aan FSC Advisors & Consultancy een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
15 mei 2023 – – – – – –
PDFLast onder dwangsom

Het BFT heeft op 15 mei 2023 aan b4MKB administratiekantoor een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  •  opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
15 mei 2023 – – – – – –
PDFLast onder dwangsom

Het BFT heeft op 12 mei 2023 aan S&H Boekhouders een boete opgelegd van €5000,- voor de volgende overtredingen:

  • niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
  • onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht  

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
12 mei 2023 – – – – – –
PDFBoetebesluit

Het BFT heeft op 12 mei 2023 aan S&H Boekhouders een aanwijzing gegeven voor de volgende overtredingen:

  • Wwft-kantoorprocedures voldoen niet

Het besluit kan  niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
12 mei 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

8 maart 2023 – Het BFT legt een aanwijzing op aan G. Spakman Beheer B.V.


Het BFT heeft op 8 maart 2023 aan G. Spakman Beheer B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

– voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting

– opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
8 maart 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

7 maart 2023 – Het BFT legt een aanwijzing op aan Cabinet Adviseurs

Het BFT heeft op 7 maart 2023 aan Cabinet Adviseurs een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

– voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting

– aanpassen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
7 maart 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 12 januari 2023 aan Pauw Accountants B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • Opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
12 januari 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 11 januari 2023 aan FSC Advisors & Consultancy een boete opgelegd van ​€ 1.100,00 voor de volgende overtredingen:​

  • Niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
  • Onvoldoende cliëntenonderzoek verricht

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
11 januari 2023
PDFBoetebesluit

Het BFT heeft op 11 januari 2023 aan FSC Advisors & Consultancy een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • Voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
  • Opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
11 januari 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan Segers Administratie & Advisering een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • opstellen Wwft-kantoorprocedures
  • opstellen risicobeleid en –management

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
10 januari 2023
PDFAanwijzing

Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan Segers Administratie & Advisering een boete opgelegd van ​€ 657,00 voor de volgende overtreding:

  • Onvoldoende cliëntenonderzoek verricht

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
10 januari 2023
PDFBoetebesluit

Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan b4MKB een boete opgelegd van ​€ 2.100,00 voor de volgende overtreding:​

  • Niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
10 januari 2023
PDFBoetebesluit

Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan b4MKB administratiekantoor een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

  • Opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
10 januari 2023 – – – – – –
PDFAanwijzing