Nieuws en publicaties
november 2019
Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders
Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. Notarissen: Circulaire 2020 Gerechtsdeurwaarders: Circulaire 2020
oktober 2019
Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) geactualiseerd
Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met [...]
Objectieve indicator derde-hoogrisicolanden vervallen
Met ingang van 18 oktober 2019 is de objectieve indicator voor het doen van een verplichte melding van een ongebruikelijke transactie, waarbij derde-hoogrisicolanden betrokken [...]
september 2019
Vacature Financieel Toezichthouder NG
Het toezicht op de notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt binnen het BFT uitgeoefend door de afdeling Notariaat/ Gerechtsdeurwaarders (NG). In het kader van de uitvoering [...]
juli 2019
Informatieverstrekking Wwft aan administratiekantoren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij [...]
maart 2019
Coulant handhavingsbeleid Wwft met betrekking tot objectieve indicator Wwft derde hoog risico landen
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als gevolg [...]
Aanvullende toelichtingen bij circulaire notariaat en gerechtsdeurwaarders 2019
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aanvullende toelichting gepubliceerd voor de circulaire 2019 voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Deze kunt u via [...]
BFT Jaarverslag 2018
BFT Jaarverslag 2018
januari 2019
Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. Notarissen Circulaires notarissen (2018/2019) Bijlage circulaires notarissen (2018/2019) Gerechtsdeurwaarders Circulaires Gerechtsdeurwaarders [...]
december 2018
Pakistan is toegevoegd tot de objectieve landenindicatorenlijst
Zie voor meer informatie: ► EU legal framework on anti-money laundering and counter terrorist financing
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. [...]
november 2018
Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer
Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met [...]
oktober 2018
Nieuwe specifieke leidraden Wwft
De ‘Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, letter a en b Wwft’ [...]
september 2018
Informatie over Wwft voor administratiekantoren in Noord-Brabant
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij [...]
Soepel handhavingsbeleid met betrekking tot nieuwe bepalingen Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als [...]
augustus 2018
Wijzigingen Wwft per 25 juli 2018
Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti witwasrichtlijn in werking getreden. Dit heeft geleid tot een aantal ingrijpende wijzigingen in de Wwft [...]
juli 2018
Inwerkingtreding vierde anti-witwasrichtlijn
Op 25 juli 2018 is de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder staan de verwijzingen naar de relevante stukken: ► Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ► [...]
ZBO evaluatie Bureau Financieel Toezicht
Op 13 juli 2018 is de ZBO evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht toegezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, door de Minister van [...]
maart 2018
Persbericht: Het Bureau Financieel Toezicht in 2017
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op donderdag 15 maart 2018 het jaarverslag gepubliceerd op de website Bureauft.nl. Bij het notariaat is het aantal [...]
BFT Jaarverslag 2017
BFT Jaarverslag 2017 Controleverklaring
BFT wil af van huidige regeling rond de samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers
In een recent overleg tussen het ministerie van Justitie en het BFT heeft het BFT aangegeven dat het wenselijk zou [...]
Nieuwe gezamenlijke verklaring BFT-KNB dd 12 maart 2018
Aanleiding: In het verlengde van de gezamenlijke verklaring van de besturen van het BFT en de KNB van 7 september jl. hebben de beide [...]
februari 2018
Gevolgen Wwft meldplicht naar aanleiding van wijziging inkeerregeling
Per 1 januari 2018 is de zogenaamde inkeerregeling gewijzigd, in die zin dat het volgens artikel 67n en artikel 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen [...]
januari 2018
Waarschuwing: Bureau Financieel Toezicht werkt samen, maar niet met iedereen!
Het Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’) krijgt regelmatig signalen over (commerciële) aanbieders van diensten die zich ten onrechte afficheren met het BFT. [...]
Benoeming bestuurslid Bureau Financieel Toezicht
De heer Ruud Kok RA (1956) is door minister Dekker benoemd als bestuurslid van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De heer [...]