Nieuws en publicaties
september 2022
Naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Woo publiceert het Bureau Financieel Toezicht onderstaande gegevens
Op basis van de bij het BFT ingediende kwartaalcijfers over 2021 zijn er 640 kantoren waar één of twee (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn, zijn [...]
augustus 2022
Poortwachtersrol voor notaris én kandidaat-notaris
Op een tuchtklacht van het BFT, onder meer over de overdracht van taxibedrijven, handelsondernemingen en een uitzendbureau, oordeelt de Kamer dat de notaris risicosignalen [...]
juli 2022
Gerechtsdeurwaarders geschorst wegens bewaringstekort
De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft in de uitspraak van 4 juli 2022 geoordeeld dat alle (tien) gerechtsdeurwaarders, waar het BFT een tuchtklacht tegen had [...]
Vacature Financieel Analist
Over de organisatie Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan, die landelijk werkzaam is en gevestigd in Utrecht. Door zijn toezichtactiviteiten draagt [...]
UBO-register: uitzondering ontbreken registratie bij aangaan van nieuwe zakelijke relaties verlengd
In ► eerdere berichtgeving van het BFT is gewezen op het feit dat het ontbreken van een registratie van de UBO van een nieuwe [...]
juni 2022
Memo cryptovaluta
Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a. bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna [...]
Handreiking voor het Notariaat
Bij het verzorgen van lezingen voor notarissen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) blijkt dat er diverse vragen [...]
Taken en verantwoordelijkheden gerechtsdeurwaarder veelomvattend
Naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT is door de tuchtrechter bevestigd dat de taken en verantwoordelijkheden van een gerechtsdeurwaarder zich niet beperkten [...]
mei 2022
Seminar MTB ‘Toezicht met impact’
Op 23 mei 2022 organiseerden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) namens het Markttoezichthoudersberaad (MTB) het seminar ‘toezicht met [...]
BFT neemt deel aan markttoezichthoudersberaad (MTB)
Het BFT neemt al enkele jaren deel aan het ‘Markttoezichthoudersberaad’ (MTB). Dit is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren [...]
maart 2022
UBO-register: aangaan nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en terugmeldplicht
Op 27 september 2020 is het openbaar UBO-register ingevoerd. Registratieplichtige organisaties hebben 18 maanden de tijd gekregen om hun Ultimate Beneficial Owners (uiteindelijk belanghebbenden, [...]
AMLC meldt toename aantallen verdachte transacties met vastgoed
Door het melden van ongebruikelijke transacties vervullen notarissen en andere Wwft-plichtigen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen. De kwaliteit van de meldingen [...]
PERSBERICHT JAARVERSLAG BFT 2021
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag is digitaal op www.bureauft.nl beschikbaar. De samenleving moet vertrouwen hebben in het [...]
BFT presenteert Jaarverslag 2021
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels onafhankelijk toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en [...]
Ondanks duidelijkheid over (legale) herkomst gelden toch aanleiding om ongebruikelijke transactie te melden
Anders dan de rechtbank is het College van Beroep voor het bedrijfsleven van oordeel dat het enkele feit dat een accountantskantoor zicht had op [...]
Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?
De EU, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere mogendheden hebben sancties opgelegd aan Rusland en daarmee gelieerde partijen. Wwft instellingen zijn belangrijke [...]
februari 2022
Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond
Het beroep inzake een boete en een aanwijzing die het BFT heeft opgelegd en gegeven aan een administratiekantoor is ongegrond verklaard. Het betrof overtredingen [...]
Benoeming directeur BFT
Het bestuur van het BFT is verheugd te kunnen mededelen, dat per 1 februari 2022 mr. Yolanda de Groot tot directeur van het BFT [...]
januari 2022
Verboden samenwerking met ontzette notaris en schending poortwachtersrol
Een notaris die gedurende een langere periode de poortwachtersrol heeft verwaarloosd en voorts gedurende langere tijd (via een BV) heeft samengewerkt met een ontzette [...]
Uitrol nieuw Digin portaal Bureau Financieel Toezicht
Het portaal Digin-BFT voor notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt vernieuwd. Het nieuwe portaal faciliteert het verplicht indienen van financiële gegevens bij het BFT. De nieuwe [...]
Hybride werken bij het BFT
In het magazine Wendbaar van december 2021 aandacht voor het BFT als voorloper in hybride werken.. Wendbaar is een uitgave van het ministerie van [...]
Notaris ontzet wegens beleggen met derdengelden
Een notaris heeft onder meer derdengelden gebruikt voor persoonlijke beleggingsdoeleinden, te weten de aankoop van aandelen. Door (tijdelijk) gelden van de kwaliteitsrekening voor privédoeleinden [...]
december 2021
Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders
Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over [...]
Podcast AMLC en BFT over crowdfunding
Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Welke (Wwft) risico’s zijn er voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van [...]
Nieuw FIU-meldformulier voor notarissen
Om het melden van ongebruikelijke transacties makkelijker te maken heeft de FIU-Nederland speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Het nieuwe meldformulier is [...]