Nieuws en publicaties
januari 2022
Notaris ontzet wegens beleggen met derdengelden
Een notaris heeft onder meer derdengelden gebruikt voor persoonlijke beleggingsdoeleinden, te weten de aankoop van aandelen. Door (tijdelijk) gelden van de kwaliteitsrekening voor privédoeleinden [...]
december 2021
Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders
Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over [...]
Podcast AMLC en BFT over crowdfunding
Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Welke (Wwft) risico’s zijn er voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van [...]
Nieuw FIU-meldformulier voor notarissen
Om het melden van ongebruikelijke transacties makkelijker te maken heeft de FIU-Nederland speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Het nieuwe meldformulier is [...]
november 2021
Notaris zes maanden geschorst wegens onvoldoende vervullen poortwachtersrol
De Kamer voor het notariaat schorst een notaris voor een half jaar wegens onvoldoende doorvragen, onderzoeken, controleren en vooral ook vastleggen in poortwachtersdossiers. Het [...]
Onderzoek BFT bij Pels Rijcken afgerond
Het BFT heeft zijn onderzoek naar het handelen van notaris Oranje bij Pels Rijcken vandaag afgerond. Hierover heeft het BFT een persbericht uitgebracht, waarin [...]
oktober 2021
Memo Crowdfunding en de Wwft
Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver [...]
Notaris mag niet samenwerken met advies-BV van ontzette notaris
Op grond van de beleidsregel integere beroepsuitoefening mag een notaris 10 jaar lang niet samenwerken met een ontzette notaris. De kamer oordeelt dat de [...]
Hof bevestigt gezamenlijke verantwoordelijkheid bewaringspositie
Alle aan een kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders (in loondienst) zijn in dezelfde mate verantwoordelijk voor de derdengelden. Als een organisatie zo is ingericht dat niet [...]
september 2021
Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs
Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen bij [...]
augustus 2021
Tips BFT voor de gerechtsdeurwaarder
Naast het geven van uitleg bij uitspraken van de tuchtrechter die relevant zijn voor gerechtsdeurwaarders geeft het BFT ook tips om normschendingen te helpen [...]
juli 2021
Herstel schending beleggingsverbod door (kandidaat-)notarissen en toezicht door het BFT
Recent heeft het Hof (ECLI:NL:GHAMS:2021:1835) bevestigd dat (kandidaat-)notarissen geen (verhuurde) beleggingspanden mogen bezitten en daartoe ook geen leningen mogen aangaan. Het beleggingsverbod past bij de [...]
Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd
Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een [...]
Handhaving door het BFT
Voor het goed vervullen van de toezichttaken, dient het BFT ook handhavend op te treden. De keuze voor de inzet van handhavingsinstrumenten wordt echter [...]
juni 2021
Hof bevestigt met beleggingsverbod de bijzondere positie van de notaris
Anders dan de Kamer voor het notariaat Den Bosch verklaart het hof in beroep het beleggen van een notaris (met geleend geld) in onroerend [...]
BFT neemt deel aan MTB-seminar ‘toezicht op algoritmes’
Vandaag, 3 juni, vindt het online-seminar over ‘toezicht op algoritmes’ plaats. Dit seminar wordt georganiseerd namens het Markttoezichthoudersberaad (MTB), een samenwerkingsverband van markttoezichthouders. Ook [...]
april 2021
Tips voor gerechtsdeurwaarder: berekening ratio’s van liquiditeit en solvabiliteit
Naast het geven van uitleg bij uitspraken van de tuchtrechter die relevant zijn voor gerechtsdeurwaarders geeft het BFT ook tips. Deze tip betreft de [...]
Tips BFT voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers
Van een zorgvuldig (kandidaat-)notaris wordt verlangd dat hij van het onderzoek in het kader van zijn poortwachtersrol aantekeningen en onderbouwing in zijn dossier bijhoudt. Recent [...]
Vertrek directeur BFT
Op 1 juni a.s. zal mr. Marijke Kaptein MPM als directeur het BFT verlaten. Zij zal op 15 juni a.s. als directeur Toezicht bij [...]
Intentieverklaring van KBvG en BFT ondertekend
Vrijdag 16 april 2021 hebben Michael Brouwer, voorzitter van de KBvG, en Chris Breedveld, bestuursvoorzitter van het BFT, bijgaande Intentieverklaring ondertekend. Deze verklaring is [...]
maart 2021
BFT presenteert Jaarverslag 2020
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het [...]
Aandacht voor de incidentenmeldplicht van notarissen en gerechtsdeurwaarders
Zorgvuldigheid en rechtszekerheid staan bij notarissen en gerechtsdeurwaarders centraal. Mocht er zich desondanks een incident in de praktijkvoering voordoen met mogelijk aanmerkelijk nadelige financiële [...]
Onderzoek effecten implementatie vierde anti-witwasrichtlijn voor Wwft-instellingen
Momenteel voert EY advisory LLP (EY) namens het ministerie van Financiën een onderzoek uit naar de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland. Deze is sinds [...]
februari 2021
BFT niet ontvankelijk bij tuchtklacht over samenwerkingsverband notarissen
Het Hof verklaarde een tuchtklacht van het BFT over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van notarissen in een samenwerkingsverband met belastingadviseurs niet-ontvankelijk. Daarmee komt zij [...]
Notaris was niet verantwoordelijk voor handelen waarnemend kandidaat-notaris
Voor wat betreft onzorgvuldigheden in akten die door de waarnemend kandidaat-notaris zijn gepasseerd, oordeelt de kamer dat de notaris hiervan geen tuchtrechtelijke verwijten kunnen [...]