Nieuws en publicaties
januari 2021
Tips BFT voor notarissen: de inrichting van de financiële administratie
Bij onderzoeken in 2020 door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bij notarissen, werden regelmatig dezelfde problemen geconstateerd rondom de inrichting van de financiële administratie. [...]
Gerechtsdeurwaarder mag niet afwijken van beschermingsgedachte artikel 19 Gdw
De Kamer voor gerechtsdeurwaarders heeft in een uitspraak van 18 december 2020 geoordeeld dat vast is komen te staan dat de benadering van het [...]
Het betrachten van voortvarendheid bij de overdracht van protocollen is vereist
In deze uitspraak oordeelt de Kamer voor het Notariaat onder meer dat de notaris verweten kan worden dat hij als protocolontvanger onvoldoende voortvarend te [...]
De notaris heeft een zelfstandige rol als poortwachter bij de oprichting van Stichting-BV structuren
In deze uitspraak oordeelt de Kamer voor het Notariaat dat de notaris en de kandidaat-notaris hun poortwachtersrol onvoldoende vervuld hebben bij twee aandelentransacties en [...]
november 2020
Vacature Jurist
Functieomschrijving Voor de afdeling ‘Juridische zaken / handhaving’ is het BFT op zoek naar een bestuursrechtjurist. In deze functie ga je je bezighouden met [...]
Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris
Ter waarborging van de onafhankelijke positie van een notaris, kent de Wna beperkingen voor het beleggen door een notaris in (gefinancierd) onroerend goed. Het [...]
Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders
Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u [...]
oktober 2020
BFT ontwikkelt nieuwe data-analyse-tool
Samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV Datalab) ontwikkelt het BFT een nieuwe data-analyse-tool. Dit dashboard [...]
Wwft animatie
Vanaf vandaag (6 oktober 2020) kunt u via een video-animatie informatie verkrijgen over de naleving van de Wwft en de wijze waarop het BFT [...]
september 2020
Invoering UBO-register per 27 september 2020
Volgend op de inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten is per 27 september 2020 het openbaar [...]
BFT en Belastingdienst geven notarissen tips over fraudepreventie
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Belastingdienst hebben notarissen tips gegeven over fraudepreventie. In twee KNB-cursussen 'Fraudepreventie in de notariële praktijk’ werd aan [...]
Optreden BFT bij onvoldoende PE-punten notarissen
De meeste notarissen voldoen aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie (PE-verplichting). Het Bureau financieel toezicht (BFT) treedt op indien notarissen niet voldoende opleidingspunten hebben [...]
augustus 2020
Met een negatieve bewaring maakt een deurwaarder inbreuk op het maatschappelijk vertrouwen
Naar aanleiding van onder meer negatieve bewaringsposities en het niet melden daarvan, dient het BFT een tuchtklacht in tegen twee gerechtsdeurwaarders. De kamer ziet in [...]
juli 2020
Nieuwe algemene leidraad Wwft
Op 27 juli jl. is de nieuwe versie van de Algemene Leidraad Wwft door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het doel van deze leidraad [...]
NRA: grootste risico’s op het terrein van witwassen
Recentelijk is de tweede NRA Witwassen gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Voor de praktijk zijn de 15 grootste risico's op het gebied [...]
Artikel: “Staan voor kwaliteit en integriteit”
Belastingadviseurs hebben bij vrijwel al hun werkzaamheden te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het Register Belastingadviseurs [...]
Hof verduidelijkt: Notaris kan voor schending van de Wwft ook via het notariële tuchtrecht worden aangesproken
Naar het oordeel van het hof hangt het naleven van de verplichtingen uit de Wwft in het kader van de poortwachtersrol van een notaris [...]
juni 2020
De zorgplicht van een notaris bij het passeren van een (levens-)testament
De Kamer voor het notariaat heeft op grond van een tuchtklacht van het BFT geoordeeld dat de notaris bij een (levens-)testament onvoldoende zorgvuldig heeft [...]
mei 2020
Beter Wwft-toezicht op accountants door samenwerking AFM en BFT
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een ► samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het [...]
Gevolgen van het Coronavirus
De impact van het coronavirus op onze samenleving en onze onder toezicht staanden is groot. De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het [...]
Rechtbank houdt bestuurlijke boete BFT van € 36.000 aan notaris in stand
De Rechtbank oordeelt dat het feit dat uiteindelijk geen witwaspraktijken hebben plaatsgevonden, voor zover juist, niet betekent dat er geen sprake was van ongebruikelijke [...]
Informatieplicht voor accountants- en advieskantoren richting hun cliënten die zelf meldingsplichtige instellingen zijn
Naar aanleiding van een ► bericht van het Openbaar Ministerie acht het BFT het van belang om het volgende (nogmaals) onder de aandacht te [...]
april 2020
NOB interview met BFT Toezichthouder Wwft
► NOB Interview: Vijf vragen aan Dirk Kolkman 'BFT toetst in 2020 Wwft-risicobeleid belastingadvieskantoren' [16-4-2020]
BFT vraagt alertheid op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme
Het BFT roept zijn ondertoezichtstaanden op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme, zoals ook ► aangegeven door de [...]
maart 2020
Financieel niet weerbare notaris ontzet
De maatschappij vertrouwt erop en moet erop kunnen vertrouwen dat een notaris voldoende financieel weerbaar is. De kamer acht het hier niet aanvaardbaar om [...]