Nieuws en publicaties
mei 2020
Beter Wwft-toezicht op accountants door samenwerking AFM en BFT
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een ► samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het [...]
Rechtbank houdt bestuurlijke boete BFT van € 36.000 aan notaris in stand
De Rechtbank oordeelt dat het feit dat uiteindelijk geen witwaspraktijken hebben plaatsgevonden, voor zover juist, niet betekent dat er geen sprake was van ongebruikelijke [...]
Informatieplicht voor accountants- en advieskantoren richting hun cliënten die zelf meldingsplichtige instellingen zijn
Naar aanleiding van een ► bericht van het Openbaar Ministerie acht het BFT het van belang om het volgende (nogmaals) onder de aandacht te [...]
april 2020
NOB interview met BFT Toezichthouder Wwft
► NOB Interview: Vijf vragen aan Dirk Kolkman 'BFT toetst in 2020 Wwft-risicobeleid belastingadvieskantoren' [16-4-2020]
BFT vraagt alertheid op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme
Het BFT roept zijn ondertoezichtstaanden op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme, zoals ook ► aangegeven door de [...]
maart 2020
Financieel niet weerbare notaris ontzet
De maatschappij vertrouwt erop en moet erop kunnen vertrouwen dat een notaris voldoende financieel weerbaar is. De kamer acht het hier niet aanvaardbaar om [...]
Geschorste notaris mag geen cliënt-contact onderhouden
Naar aanleiding van een ingesteld hoger beroep door het BFT oordeelt het Hof dat een geschorste notaris uiteraard geen notariële akten meer mag/kan passeren. [...]
Persbericht + Jaarverslag BFT 2019
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) doet elk jaar verslag van zijn werkzaamheden. Deze bestaan uit het onafhankelijk toezicht houden op de Wet op het [...]
februari 2020
Vacature Financieel Toezichthouder (regio Noord-Nederland)
Om het toezicht te versterken is bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) op korte termijn een functie vacant voor een fulltime Financieel Toezichthouder voor [...]
januari 2020
Het BFT gaat komende tijd de naleving van de Wwft monitoren bij administratiekantoren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij [...]
Hernieuwd Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en Register Belastingadviseurs
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) zijn per 1 februari 2020 voor de komende vijf jaar een nieuw toetsingsarrangement overeengekomen [...]
Onderzoek BFT: Notarissen offreren helder en declareren eerlijk
Ruim 97 procent van de notariskantoren geeft aan te voldoen aan de normen voor offreren en declareren. Dat blijkt uit een onderzoek van het [...]
Ontzetting notaris uit het ambt voor incasseren € 2 miljoen uit nalatenschap
Het BFT verwijt een notaris dat hij bij zijn werkzaamheden in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van een erflaatster in ieder [...]
Notaris moet financieel weerbaar zijn
De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat een notaris voldoende financieel weerbaar is. Het BFT houdt toezicht op de financiële positie van notarissen en [...]
Onderzoeksplicht notaris in de ondernemingspraktijk
Het schenden van de poortwachtersverplichtingen raakt volgens de tuchtrechter de kern van het notariaat. De door het BFT geconstateerde normschendingen zien niet op één [...]
december 2019
Tuchtuitspraak: Geldboete voor onzorgvuldige dossierafwikkeling door notaris
Een notaris moet zijn dossiers zorgvuldig en voortvarend afwikkelen. Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris wegens onzorgvuldige dossierbehandeling in de familie- [...]
Tuchtuitspraak: Passeren akte voor medewerker notaris
Het BFT heeft een tuchtklacht ingediend tegen een notaris die meerdere privé-dossiers van zijn kandidaat-notaris had gepasseerd. De tuchtrechter heeft geoordeeld dat het handelen [...]
Tuchtuitspraak: Ook een kandidaat-notaris mag niet in onroerend goed beleggen
Ook voor een kandidaat-notaris geldt de regel dat hij niet in onroerend goed mag beleggen. Een kandidaat-notaris had twintig beleggingspanden op zijn naam [...]
Antwoorden Kamervragen inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier
Op 29 november jl. heeft Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid antwoord gegeven op Kamervragen van 21 oktober 2019 van het lid Van Nispen [...]
november 2019
Tuchtuitspraak: Poortwachtersrol notaris in de ondernemingsrechtpraktijk
Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig [...]
Tuchtuitspraak: Geldlening opdrachtgever in strijd met onafhankelijkheid deurwaarder
Door het afsluiten van een geldlening tussen een deurwaarder en een opdrachtgever wordt al snel de schijn van afhankelijkheid gewekt. Een gerechtsdeurwaarder sluit een [...]
Tuchtuitspraak: Onderzoeksplicht notaris in de ondernemingsrechtpraktijk
Zowel bij een aandelenoverdracht tegen een (zeer) geringe prijs als bij de oprichting van een stichting of een B.V. dient een notaris zijn [...]
BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft)
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraude(preventie) bij aandelenoverdrachten voor het notariaat uitgewerkt in [...]
Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders
Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. De hieronder opgenomen hebben betrekking op de kwartaalcijfers 2020 en de jaargegevens [...]
oktober 2019
Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) geactualiseerd
Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met [...]