Nieuws
-
Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024)
Omdat Wwft-instellingen het UBO-register tijdelijk niet zelf kunnen raadplegen, moeten Wwft-instellingen sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij een cliënt met wie een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan. De cliënt kan dit gewaarmerkt uittreksel opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) en vervolgens aan de Wwft-instelling verstrekken.
-
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
-
BFT treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)
-
Update UBO-register: Terugmeldplicht op basis van een gewaarmerkt uittreksel per 1 oktober 2024
-
Adreswijziging: BFT verhuist!
-
Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken
-
Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris - poortwachter
-
Verantwoordelijkheid notaris voor werking financiële administratie
-
Geldboete voor niet-voortvarende afwikkeling nalatenschap door (inmiddels) oud-notaris
-
DiginBFT-portaal nog gebruiksvriendelijker
-
Resultaten thematisch onderzoek growshops: flink aantal growshops actief
-
Minister is BFT erkentelijk voor effectief en naar tevredenheid vervullen van verantwoordelijkheden
-
Dekens en BFT stemmen toezicht ondermijning af