Nieuws
-
Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
In navolging van het Anti Money Laundering Centre is het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2024 gestart met thematisch onderzoek naar risicovolle transacties van offshore vennootschappen bij notarissen. Het BFT richtte zich vooral op de aankoop en financiering van onroerend goed in Nederland door offshore-entiteiten gevestigd in risicolanden. Door alle onderzochte notarissen werd een grondig cliëntenonderzoek ingesteld en de juiste vragen gesteld over de bron van de betrokken middelen.
-
BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken
-
BFT onderzoekt naleving aangepaste Btag-tarieven
-
Notaris wegens niet afwikkelen nalatenschap uit ambt gezet
-
Notaris 6 maanden geschorst wegens verklaring in strijd met de juridische werkelijkheid
-
BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
-
Benoeming bestuursleden BFT en indiensttreding strategisch adviseur bestuur BFT
-
BFT presenteert Jaarplan 2025
-
Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?
-
BFT presenteert Jaarplan 2024
-
Hoge Raad: deken en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht
-
BFT en deurwaarder voeren proefprocedure over kosten waarneming
-
FD Profiel Yolanda de Groot