Nieuws
-
Notariskamer noemt omstandigheden voor toetsen beleggingsverbod notaris
Ondanks niet-ontvankelijkheid van de tuchtklacht van het BFT, geeft het Hof ten behoeve van de rechtspraktijk handvatten voor het toetsen van het beleggingsverbod van artikel 17 lid 3 Wna voor de notaris. Zo geeft het Hof bij dit verbod aan dat bij een beoordeling de volgende omstandigheden gewogen dienen te worden: a) wijze van verwerving, b) doel en belang, c) financiële omvang, d) financiële of publicitaire risico’s, e) ligging, f) beheer en g) band met de praktijk. Deze opsomming is niet limitatief. Het is aan de notaris om deze omstandigheden aannemelijk te maken. Het BFT heeft lering getrokken uit de niet-ontvankelijkheid en het BFT voorziet een tuchtklacht zorgvuldig van een accurate onderbouwing.
-
De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.
-
Tuchtrechter: Om e-mailfraude te voorkomen moet een notaris extra zorgvuldig zijn
-
BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting
-
BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen
-
Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/2070)
-
Beleggingsverbod notaris: Oorspronkelijk persoonlijk gebruik geeft geen ruimte voor verhuur in de toekomst
-
Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/1219)
-
Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren
-
BFT in Podcast Compliance Adviseert
-
De Wwft-auditfunctie – hoe vul je die goed in?
-
Wwft en salarisadministratiekantoren
-
Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris