Nieuws

  1. Notariskamer noemt omstandigheden voor toetsen beleggingsverbod notaris

    Ondanks niet-ontvankelijkheid van de tuchtklacht van het BFT, geeft het Hof ten behoeve van de rechtspraktijk handvatten voor het toetsen van het beleggingsverbod van artikel 17 lid 3 Wna voor de notaris. Zo geeft het Hof bij dit verbod aan dat bij een beoordeling de volgende omstandigheden gewogen dienen te worden: a) wijze van verwerving, b) doel en belang, c) financiële omvang, d) financiële of publicitaire risico’s, e) ligging, f) beheer en g) band met de praktijk.   Deze opsomming is niet limitatief. Het is aan de notaris om deze omstandigheden aannemelijk te maken. Het BFT heeft lering getrokken uit de niet-ontvankelijkheid en het BFT voorziet een tuchtklacht zorgvuldig van een accurate onderbouwing.

    Notariskamer noemt omstandigheden voor toetsen beleggingsverbod notaris
  2. De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.

    De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.
  3. Tuchtrechter: Om e-mailfraude te voorkomen moet een notaris extra zorgvuldig zijn

    Tuchtrechter: Om e-mailfraude te voorkomen moet een notaris extra zorgvuldig zijn
  4. BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting

    BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting
  5. BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen

    BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen
  6. Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/2070)

    Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/2070)
  7. Beleggingsverbod notaris: Oorspronkelijk persoonlijk gebruik geeft geen ruimte voor verhuur in de toekomst

    Beleggingsverbod notaris: Oorspronkelijk persoonlijk gebruik geeft geen ruimte voor verhuur in de toekomst
  8. Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/1219)

    Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/1219)
  9. Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

    Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren
  10. BFT in Podcast Compliance Adviseert

    BFT in Podcast Compliance Adviseert
  11. De Wwft-auditfunctie – hoe vul je die goed in?

    De Wwft-auditfunctie – hoe vul je die goed in?
  12. Wwft en salarisadministratiekantoren

    Wwft en salarisadministratiekantoren
  13. Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris

    Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris