Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht

Zoeken

  1. Cash Compensatie Model: praktische handvatten voor poortwachters

    Om illegaal verkregen geld een schijnbaar legale status te geven gebruiken criminelen het Cash Compensatie Model (CCM). Hoe herken je deze witwasconstructie en wat zijn signalen in de dagelijkse praktijk? Met een praktische notitie helpt BFT accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren om deze transacties tijdig te signaleren en adequaat op te volgen.

    Cash Compensatie Model: praktische handvatten voor poortwachters

  2. Notarissen cruciaal in bestrijding boilerroomfraude

    Notarissen cruciaal in bestrijding boilerroomfraude

  3. Hoge naleving permanente educatie, aandacht nodig voor ethiek en fraudepreventie

    Hoge naleving permanente educatie, aandacht nodig voor ethiek en fraudepreventie

  4. AMLA vraagt input op nieuwe Europese methode voor risicobeoordeling in de niet-financiële sector

    AMLA vraagt input op nieuwe Europese methode voor risicobeoordeling in de niet-financiële sector

  5. Geslaagde Kennissessie LOTA en BFT

    Geslaagde Kennissessie LOTA en BFT
Meer nieuws

Kom jij ons team versterken?

Heb je interesse om (in de toekomst) bij de autoriteit voor financieel-juridisch toezicht te werken? Wil je hierover vrijblijvend spreken of je interesse kenbaar maken? Neem dan contact op via 030 – 251 69 84 en vraag naar de HR/Organisatieadviseur.

Bekijk onze vacatures