Sanctiewet
Bedrijven en instellingen moeten zich houden aan de Sanctiewet. Daarmee kunnen zij helpen voorkomen dat geld of goederen terechtkomen bij gesanctioneerde personen, organisaties of landen, bijvoorbeeld in verband met terrorisme, mensenrechtenschendingen of oorlogshandelingen. Zo dragen zij bij aan internationale veiligheid en de rechtsorde.
Wwft instellingen die onder het Wwft-toezicht van BFT vallen, zoals accountants, belastingadviseurs, notarissen en juridisch adviseurs zijn belangrijke poortwachters. Als poortwachter moeten Wwft instellingen alert zijn bij het uitvoeren van bestaande opdrachten of het aanvaarden van nieuwe opdrachten waarbij de sanctiewet een rol kan spelen.
Praktische informatie
Een sanctielijst is een officiële openbare lijst van (rechts)personen en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd. De belangrijkste sanctielijsten zijn:
- De geconsolideerde sanctielijst van de EU(Consolidated Financial Sanctions)
- De Nationale sanctielijst terrorisme
- De geconsolideerde sanctielijst van de VN
De sanctielijsten wijzigen regelmatig. Op grond van uw Wwft-risicomanagement is het zaak om lijsten op uw kantoor actueel te houden. Het BFT raadt aan om naast de sanctielijst te letten op overige ongebruikelijkheden, zoals transacties die verband houden met zogenaamde ‘uitwijklanden’, ter omzeiling van de sancties. Ook poging tot het omzeilen van sanctiewetgeving dient als ongebruikelijke transactie gemeld te worden bij FIU-Nederland.
Links naar meer praktische informatie Sanctiewet voor Wwft-plichtingen:
