Sanctiewet voor notarissen
Dat de Sanctiewet ook voor notarissen (overigens Wwft-instelling) gevolgen heeft, is eveneens niet nieuw. Reeds in de Algemene leidraad Wwft en Sw van januari 2014 werd aangegeven: ‘Zo is een notaris bijvoorbeeld strafbaar als deze een verkoopakte passeert waar een persoon bij betrokken is die op een sanctielijst staat’.
Van notarissen wordt verwacht dat zij maatregelen nemen om te voorkomen dat ze in strijd handelen met de sanctieregelingen en in voorkomende gevallen de Nederlandse, Europese en VN-sanctielijsten raadplegen.
Verscherpt cliëntenonderzoek en melden bij FIU-Nederland
Als het op grond van de Sanctiewet verboden is een transactie uit te voeren, dan dient een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te worden gemeld bij de FIU Nederland. Het niet voldoen aan de Sanctiewet is een economisch delict. In de leidraden is voorts aangegeven dat landen waarvoor sancties gelden, deze sancties te beschouwen zijn als geografische risicofactoren voor het cliëntonderzoek. Wwft-compliance functionarissen dienen alert te zijn op het ontwijken van sanctiewetgeving in hun organisatie.