Wwft-plichtige

Een Wwft-plichtige instelling is een instelling die zich moet houden aan de bepalingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze instellingen zijn poortwachters om te voorkomen dat ons financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering.

BFT is toezichthouder op Wwft-plichtige instellingen die vallen onder de vrije beroepsbeoefenaren. Hieronder vallen (kandidaat-)notarissen, toegevoegd notarissen, accountants, belastingadviseurs, (salaris)administratiekantoren en overig juridisch dienstverleners.

Andere toezichthouders op de naleving van de Wwft zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Kansspelautoriteit, Bureau Toezicht Wwft en de Deken van de Orde van Advocaten. Deze toezichthouders houden alle toezicht op specifieke Wwft-plichtige instellingen.