Wwft-plichtige
Een Wwft-plichtige instelling is een instelling die zich moet houden aan de bepalingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze instellingen zijn poortwachters om te voorkomen dat ons financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering.
BFT is toezichthouder op Wwft-plichtige instellingen die vallen onder de vrije beroepsbeoefenaren. Hieronder vallen (kandidaat-)notarissen, toegevoegd notarissen, accountants, belastingadviseurs, (salaris)administratiekantoren en overig juridisch dienstverleners.
Andere toezichthouders op de naleving van de Wwft zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Kansspelautoriteit, Bureau Toezicht Wwft en de Deken van de Orde van Advocaten. Deze toezichthouders houden alle toezicht op specifieke Wwft-plichtige instellingen.
Wwft nieuws
-
Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners
Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners -
Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren
Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren -
Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen” -
Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?
Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?