Podcasts

•    AMLC: Crowdfunding.

Crowdfunding staat volop in de belangstelling. In deze aflevering wordt besproken welke (Wwft-)risico’s er zijn voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van crowdfunding. Daarnaast worden praktische handvatten gegeven voor de notaris om de onderzoeksplicht in te vullen.

•    AMLC: Cryptovaluta.

In deze aflevering geeft BFT een toelichting op de notitie cryptovaluta voor notarissen.

•    AMLC: Katvangers en stromannen.

In deze aflevering wordt besproken hoe katvangers en stromannen worden ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen en wat de rol van notarissen hierin is.

•    AMLC: Praktijkcasussen van BFT.

In deze aflevering bespreekt BFT vier praktijkcasussen om poortwachters te helpen bij het naleven van de Wwft en tijdens hun werk scherp te zijn op signalen die kunnen duiden op witwassen.

•    CCV: De vastgoednotaris als poortwachter. 

In de eerste aflevering van deze tweedelige postcastserie worden een aantal concrete casussen besproken. 

•    Compliance Adviseert.

In deze aflevering wordt besproken hoe beroepsgroepen invulling moeten geven aan hun rol als poortwachter en hoe het toezicht hierop is georganiseerd.

•    RB: Hoe breed moet je naar de meldingsplicht kijken?

In deze aflevering wordt nadere duiding gegeven aan de meldingsplicht ongebruikelijke transacties.