-
BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingenBFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
De horecabranche is kwetsbaar voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het BFT ontvangt regelmatig signalen over mogelijke ondermijning bij horecaondernemingen en gaat in 2025 een themaonderzoek uitvoeren.
-
Benoeming bestuursleden BFT en indiensttreding strategisch adviseur bestuur BFT
Benoeming bestuursleden BFT en indiensttreding strategisch adviseur bestuur BFT -
BFT presenteert Jaarplan 2025
BFT presenteert Jaarplan 2025 -
Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?
Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)? -
BFT presenteert Jaarplan 2024
BFT presenteert Jaarplan 2024 -
Hoge Raad: deken en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht
Hoge Raad: deken en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht -
BFT en deurwaarder voeren proefprocedure over kosten waarneming
BFT en deurwaarder voeren proefprocedure over kosten waarneming -
FD Profiel Yolanda de Groot
FD Profiel Yolanda de Groot -
BFT in AMLC Podcast
BFT in AMLC Podcast -
Symposium “BFT 25 jaar” in beeld
Symposium “BFT 25 jaar” in beeld -
Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude
Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude -
Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024)
Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024) -
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft