Nieuws
-
CBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteld
Het accountantskantoor had een transactie waarbij sprake was een groot aantal biljetten van €200 en €500 als ongebruikelijke moeten melden bij FIU-Nederland. Het samenstel van handelingen kwalificeerde als een ongebruikelijke transactie. De boete van het BFT was terecht, aldus het CBB (College van Beroep voor het bedrijfsleven).
-
Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand
-
Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!
-
Tijdelijk ruimer beleid opleidingseis incassomedewerkers
-
Update cryptovaluta: wees alert op stablecoins
-
🎉 Samenwerking KBvG en BFT vernieuwd!
-
Bewaartekort door overboekingen: tuchtklacht BFT gegrond verklaard
-
BFT publiceert Jaarverslag 2024 - Toezicht in beweging met oog voor impact
-
BFT onderzoekt naleving Wki-beschrijving vordering door gerechtsdeurwaarders
-
Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners
-
Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren
-
Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
-
BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken
