Nieuws

16 januari 2024

Resultaten onderzoek Opleidingsverplichting Wwft

De opleidingsverplichting is een verplicht onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is opgenomen in artikel 35. De opleidingsverplichting houdt in dat de instelling ervoor moet zorgen dat haar werknemers en de dagelijkse beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken:

• bekend zijn met de bepalingen van de Wwft;
• in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen;
• een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren.

Dit betekent dat de instelling bijvoorbeeld aan haar werknemers een opleiding aanbiedt. De risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering zijn voortdurend in beweging. Het is daarom belangrijk dat instellingen niet alleen hun kantoorbeleid en -procedures maar ook de aanwezige kennis op peil en actueel houden.