Nieuws
-
Rechtbank: Boete voor niet-melden ongebruikelijke transactie terecht opgelegd
Een groot accountantskantoor had meerdere stortingen bij een cliënt eerder moeten melden bij FIU-Nederland. Het kantoor werd daarvoor terecht beboet door BFT.
-
Cash Compensatie Model: praktische handvatten voor poortwachters
-
Notarissen cruciaal in bestrijding boilerroomfraude
-
Hoge naleving permanente educatie, aandacht nodig voor ethiek en fraudepreventie
-
AMLA vraagt input op nieuwe Europese methode voor risicobeoordeling in de niet-financiële sector
-
Geslaagde Kennissessie LOTA en BFT
-
Verlengd toezichtarrangement tussen SRA en BFT
-
AFM en BFT: accountantssector moet beheersing sanctierisico’s verder versterken
-
AMLA raadpleegt betrokken partijen over ontwerprichtsnoeren: doorlopende monitoring van zakelijke relaties
-
BFT benadrukt belang zorgvuldige dossiervoering notaris na tuchtuitspraak
-
BFT publiceert jaarverslag 2025: koersvast toezicht in een jaar van verandering
-
BFT versterkt financieel toezicht op notarissen met vernieuwd accountantsprotocol
-
Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2026
