Nieuws
-
AMLA raadpleegt stakeholders over groepsbrede vereisten en organisatiebrede risicobeoordeling
Deze week publiceerde AMLA twee consultaties op ontwerpinstrumenten die bepalen hoe meldingsplichtige instellingen risico’s op witwassen en terrorismefinanciering moeten identificeren, beoordelen en beheersen. Daarnaast organiseert AMLA tevens twee openbare hoorzittingen; een interactief platform om vragen te stellen, standpunten te delen en in gesprek te gaan met medewerkers van de AMLA over dit onderwerp.
-
AMLA organiseert rondetafelconferentie over risicobeoordelingsmethode voor niet-financiële sector
-
Pilotonderzoeken dekens en BFT afgerond bij interdisciplinaire kantoren
-
AMLA houdt ‘public hearings’ over twee concept RTS
-
Zaak over hypotheekrechten op ‘warme gronden’ afgerond: BFT laat hoger beroep achterwege
-
Circulaire notariaat 2026
-
Geactualiseerde notitie contantenverbod gepubliceerd
-
Nieuwe AML-pakket treedt op 10 juli 2027 in werking
-
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
-
BFT: systeem bankverklaringen notarissen werkt
-
NOAB en BFT versterken vertrouwen in branche met toezichtsarrangement
-
Bewaarplicht ten behoeve van derden opgenomen in verslagstaten
-
Verbod op contante betalingen vanaf €3.000 per 1 januari 2026