De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2024/163 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een derde land met een hoog risico betreft.
De volgende landen zijn met ingang van 7 februari 2024 geschrapt als derde land met een hoog risico:
- Jordanië;
- Kaaimaneilanden.
| Nr.[1] | Derde land met een hoog risico | Datum van inwerkingtreding | Gedelegeerde Verordening |
| 1 | Afghanistan | 23 september 2016 | 2016/1675 |
| 2 | Barbados | 1 oktober 2020 | 2020/855 |
| 3 | Burkina Faso | 13 maart 2022 | 2022/229 |
| 5 | Democratische Republiek Congo | 16 maart 2023 | 2023/410 |
| Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) | 23 september 2016 | 2016/1675 | |
| 14 | Filipijnen | 13 maart 2022 | 2022/229 |
| 6 | Gibraltar | 16 maart 2023 | 2023/410 |
| 7 | Haïti | 13 maart 2022 | 2022/229 |
| Iran | 23 september 2016 | 2016/1675 | |
| 8 | Jamaica | 1 oktober 2020 | 2020/855 |
| 25 | Jemen | 23 september 2016 | 2016/1675 |
| 4 | Kameroen | 18 oktober 2023 | 2023/2070 |
| 12 | Nigeria | 16 juli 2023 | 2023/1219 |
| 9 | Mali | 13 maart 2022 | 2022/229 |
| 10 | Mozambique | 16 maart 2023 | 2023/410 |
| 11 | Birma/Myanmar | 1 oktober 2020 | 2020/855 |
| 13 | Panama | 1 oktober 2020 | 2020/855 |
| 15 | Senegal | 13 maart 2022 | 2022/229 |
| 18 | Syrië | 23 september 2016 | 2016/1675 |
| 19 | Tanzania | 16 maart 2023 | 2023/410 |
| 20 | Trinidad en Tobago | 6 maart 2018 | 2018/212 |
| 21 | Uganda | 23 september 2016 | 2016/1675 |
| 23 | Vanuatu | 23 september 2016 | 2016/1675 |
| 22 | Verenigde Arabische Emiraten | 16 maart 2023 | 2023/410 |
| 24 | Vietnam | 18 oktober 2023 | 2023/2070 |
| 16 | Zuid-Afrika | 16 juli 2023 | 2023/1219 |
| 17 | Zuid-Sudan | 13 maart 2022 | 2022/229 |
[1] Nummer overeenkomstig punt I van de bijlage van de Verordening