Tuchtuitspraak: Geldboete voor onzorgvuldige dossierafwikkeling door notaris

Een notaris moet zijn dossiers zorgvuldig en voortvarend afwikkelen. Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris wegens onzorgvuldige dossierbehandeling in de familie- en erfrechtpraktijk. Onder meer wordt de notaris verweten dat hij niet helder heeft geoffreerd, zijn uren onvolledig heeft geadministreerd en onvoldoende voortvarend heeft gehandeld. Mede in verband met het tuchtrechtelijk verleden van de notaris legt de kamer de notaris een geldboete op van € 7.500,- en beslist tot openbaarmaking van [...]

2019-12-13T09:35:11+01:00december 13th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Tuchtuitspraak: Passeren akte voor medewerker notaris

Het BFT heeft een tuchtklacht ingediend tegen een notaris die meerdere privé-dossiers van zijn kandidaat-notaris had gepasseerd. De tuchtrechter heeft geoordeeld dat het handelen van de notaris in strijd was met de onpartijdigheid en onafhankelijkheid en legde de notaris een schorsing op. ► ECLI:NL:TNORARL:2019:54 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkuitvoering. Ook kan zo [...]

2019-12-13T09:35:55+01:00december 13th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Tuchtuitspraak: Ook een kandidaat-notaris mag niet in onroerend goed beleggen

Ook voor een kandidaat-notaris geldt de regel dat hij niet in onroerend goed mag beleggen. Een kandidaat-notaris had twintig beleggingspanden op zijn naam staan. Dit is in strijd met artikel 17, derde lid, Wna. Daarnaast was de levering van een deel van deze registergoederen gepasseerd op zijn kantoor. In één van deze zaken is door het BFT aangetoond dat de kandidaat-notaris de zaak zelf had behandeld. Dit is in strijd met de onpartijdigheid [...]

2019-12-13T14:48:04+01:00december 13th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Antwoorden Kamervragen inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier

Op 29 november jl. heeft Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid antwoord gegeven op Kamervragen van 21 oktober 2019 van het lid Van Nispen (SP) inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier. Antwoorden Kamervragen inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier

2019-12-11T09:15:44+01:00december 11th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Tuchtuitspraak: Poortwachtersrol notaris in de ondernemingsrechtpraktijk

Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT. Het BFT heeft onderzoek gedaan naar de poortwachtersrol van een notaris bij acht aandelentransacties. De kamer oordeelt dat de gegronde klachtonderdelen over de poortwachtersrol van de notaris de kern van het notariaat raken. Daarbij [...]

2019-11-27T12:22:15+01:00november 27th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Tuchtuitspraak: Geldlening opdrachtgever in strijd met onafhankelijkheid deurwaarder

Door het afsluiten van een geldlening tussen een deurwaarder en een opdrachtgever wordt al snel de schijn van afhankelijkheid gewekt. Een gerechtsdeurwaarder sluit een lening af bij een indirect opdrachtgever van het gerechtsdeurwaarderskantoor. Op de geldlening dienden grote bedragen afgelost te worden. Nu ook nog een groot deel van de omzet als korting aan de geldverstrekker moest worden afgedragen, werd de schijn van afhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarders gewekt. ► ECLI:NL:TGDKG:2019:8 Het BFT handhaaft geconstateerde [...]

2019-11-28T13:59:28+01:00november 27th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Tuchtuitspraak GDW|

Tuchtuitspraak: Onderzoeksplicht notaris in de ondernemingsrechtpraktijk

Zowel bij een aandelenoverdracht tegen een (zeer) geringe prijs als bij de oprichting van een stichting of een B.V. dient een notaris zijn poortwachtersrol te vervullen. De notaris heeft door onder meer onvoldoende onderzoek te doen en zijn dienstverlening niet op te schorten zijn rol van poortwachter niet waargemaakt. Ook stel de kamer vast dat de notaris onvoldoende medewerking aan het onderzoek door het BFT heeft verleend. De kamer acht de klachten in [...]

2019-11-28T14:00:21+01:00november 27th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft)

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraude(preventie) bij aandelenoverdrachten voor het notariaat uitgewerkt in een notitie. Notitie: De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft) De notitie geeft enkele handvatten voor de invulling van de notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft). Daarbij kan onder andere worden gedacht aan het formuleren van de juiste vragen en het verifiëren [...]

2019-11-22T09:27:12+01:00november 22nd, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. De hieronder opgenomen hebben betrekking op de kwartaalcijfers 2020 en de jaargegevens 2019. Het BFT verwijst voor de circulaires van vorig jaar (kwartaalcijfers 2019 en jaarcijfers 2018) naar de 'informatie accountants' onder Notariaat respectievelijk Gerechtsdeurwaarders. Notarissen: Circulaire 2020 Gerechtsdeurwaarders: Circulaire 2020

2020-01-11T10:07:34+01:00november 14th, 2019|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) geactualiseerd

Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met name als er geld buiten de notaris om wordt betaald, wordt verrekend of schuldig wordt erkend door partijen kan er meer aandacht worden besteed aan onderzoek. Het schema en de toelichting is geactualiseerd aan de hand van onder meer het gewijzigde Reglement Contanten per 1 mei 2019. Ook zijn enkele [...]

2019-10-30T13:53:01+01:00oktober 30th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|