Vacature: Senior Analist Wwft

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan gevestigd in Utrecht. Het BFT houdt onder andere toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ten aanzien van vrije beroepsbeoefenaren (waaronder notarissen, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren). Om dit toezicht effectief en efficiënt te kunnen uitoefenen, hecht het BFT waarde aan enerzijds risicogerichte onderzoeken en anderzijds aan thematisch gerichte onderzoeken naar aanleiding van bijvoorbeeld trends of signalen [...]

2022-03-14T11:44:18+01:00maart 14th, 2022|Uncategorized|

Handhaving door het BFT

Voor het goed vervullen van de toezichttaken, dient het BFT ook handhavend op te treden. De keuze voor de inzet van handhavingsinstrumenten wordt echter zorgvuldig gemaakt aan de hand van het handhavingsbeleid van het BFT. Voor sommige normschendingen kan worden volstaan met een schriftelijke waarschuwing. Het kan ook zijn dat het BFT beslist om een normoverdragend gesprek met de beroepsbeoefenaar te voeren. Grotere normschendingen kunnen als tuchtklacht worden voorgelegd aan de tuchtrechter. Ook kan [...]

2021-07-01T08:44:54+02:00juli 1st, 2021|Uncategorized|

Geschorste notaris mag geen cliënt-contact onderhouden

Naar aanleiding van een ingesteld hoger beroep door het BFT oordeelt het Hof dat een geschorste notaris uiteraard geen notariële akten meer mag/kan passeren. Echter, ook het geven van een advies aan cliënten valt onder de werkzaamheden waartoe de geschorste notaris niet bevoegd is. Dat geldt ook voor het voeren van een gesprek met cliënten en het voeren van correspondentie. ► ECLI:NL:GHAMS:2020:137 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen [...]

2020-03-19T09:57:05+01:00maart 19th, 2020|Notariaat, Tuchtuitspraak Wna, Uncategorized|
Ga naar de bovenkant