AFM - 20191017-bijlage-brief-handvatten-sira AFM & BFT - sira-van-analyse-naar-beheersing BFT - 10-stappenplan-Wwft-Nederlands-versie-maart-2023 BFT - 28102019-Toelichting-schema-geldverkeer-inclusief-cases-en-handvatten BFT - 29102019-Schema-notariele-onderzoeks-en-meldplicht-geldverkeer BFT - Memo-Crowdfunding-en-de-Wwft BFT - notitie-poortwachter-18110219 FATF - Crowdfunding-Terrorism-Financing.pdf.coredownload.inline FATF - ML and TF vulnerabilities legal professionals FATF - Trade-Based-Money-Laundering-Risk-Indicators.pdf.coredownload.inline IKZ - verwevenheid-zorg-criminaliteit-eindrapport Moody's - ma-kyc-looking-inside-shell-moodys-shell-company-indicator MvF & JenV - Algemene leidraad Wwft (2024) NBA-handreiking 1137 corruptie werkzaamheden van de accountant (2024) NOB RB NBA - Richtsnoeren Wwft (2023) NRA Cahier-2024-1 - Witwassen 2023 NRA Cahier-2024-2 - Terrorismefinanciering [...]

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe als nieuwe convenantpartner tot het FEC. Het FEC is een samenwerkingsverband van onder meer AFM, FIU, FIOD, OM en Politie. Deze toetreding is een mooi resultaat en een belangrijke impuls voor de versterking van de integriteit van de financiële sector. Zie hier het volledige persbericht.

Naar aanleiding van het congres ‘De poortwachtersrol van de vastgoednotaris in de praktijk versterken’ georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), PVO, de KNB en NRS, is een podcastreeks opgenomen. In de eerste aflevering behandelt onze senior toezichthouder Wwft Dirk Kolkman samen met Robert Helder, universitair docent notarieel recht aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij de financiële recherche, een aantal concrete casussen. Ze wijzen de luisteraars daarbij direct op rode vlaggen [...]

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in samenwerking met Novak elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden. Bureau Financieel Toezicht (BFT) ontving een signaal over een ondernemer en zijn eenmanszaak. Deze onderneming werd [...]