BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd. De nieuwe Specifieke leidraden zijn anders van opzet dan de voorgaande leidraden en sluiten meer aan bij de Algemene leidraad. Er is voor gekozen om de Specifieke leidraden zelf zo compact mogelijk te houden. Praktijkvoorbeelden over cliëntenonderzoek en ongebruikelijke transacties en toelichtingen op thema’s worden apart gepubliceerd. Dit om [...]

2024-10-30T16:31:02+01:00oktober 30th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Wwft|

BFT in AMLC Podcast

BFT Toezichthouder Dirk Kolkman is te gast in de nieuwste aflevering van de AMLC podcast. Hij gaat gesprek met Dorine Stahlie van het AMLC over hoe katvangers en stromannen worden ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. En de rol van notarissen hierin. Banken, notarissen en toezichthouders spelen immers een essentiële rol in het detecteren van verdachte transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. Door zorgvuldige screening en het melden van ongebruikelijke [...]

2024-10-25T17:37:22+02:00oktober 25th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Podcast, Wwft|

Symposium “BFT 25 jaar” in beeld

Het symposium ter ere van ons 25-jarig jubileum op 2 oktober in Fort Voordorp werd goed bezocht! BFT bestuursvoorzitter Chris Breedveld opende de middag waarop directeur mr. Yolanda De Groot het verleden, heden en de missie voor de toekomst van de organisatie toelichtte. Tevens onthulde zij ons nieuwe logo. Gedragswetenschapper dr. Tessa Coffeng sprak in haar lezing over onder andere objectiviteit, blinde vlekken bij oordeelsvorming en impact maken als toezichthouder. Tijdens het forum voerden [...]

2024-10-28T12:58:28+01:00oktober 24th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Uncategorized|

Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register

Omdat Wwft-instellingen het UBO-register tijdelijk niet zelf kunnen raadplegen, moeten Wwft-instellingen sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij een cliënt met wie een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan. De cliënt kan dit gewaarmerkt uittreksel opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) en vervolgens aan de Wwft-instelling verstrekken. Technische beperking KvK Door een technische beperking aan de zijde van de KvK, is het voor een cliënt zonder natuurlijke persoon als [...]

2024-11-25T12:05:36+01:00oktober 23rd, 2024|Nieuwsberichten, Persberichten, UBO, Wwft|

Symposium BFT 25 jaar!

Op 2 oktober organiseerden we een symposium in Fort Voordorp (Utrecht) ter ere van ons 25-jarig bestaan. We kijken met veel genoegen terug op een zinvolle en leuke middag, waarin we terugblikten op geleerde lessen en vooruitkeken naar de toekomst van toezicht. Dit deden we dankzij inspirerende bijdragen van sprekers dr. Tessa Coffeng, prof. mr. Birgit Snijder-Kuipers, prof. dr. mr. Marcel Pheijffer, dr. Stefan Buijsman, dagvoorzitter Renze Klamer en artistiek duo Walter Breukers & [...]

2024-10-23T15:54:30+02:00oktober 21st, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten|

BFT 25 jaar!

Op 1 oktober vierde het BFT zijn 25-jarig bestaan. De organisatie heeft gedurende deze tijd een flinke transitie doorgemaakt en blijft zich nog altijd verder ontwikkelen. Kijk mee naar de groei vanaf 1999 tot nu. https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2024/10/35334_Symposium-2024-Tijdlijnvideo-V6-SUBS.mp4

2024-10-21T10:28:05+02:00oktober 9th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Sanctiewet, Wwft|

Adreswijziging: BFT verhuist!

Het BFT gaat verhuizen. Met ingang van maandag 19 augustus 2024 zal het BFT gevestigd zijn op de Maliebaan 79 te Utrecht. Het postadres blijft ongewijzigd. De organisatie is 20 jaar gevestigd geweest op de Euclideslaan 201 in Rijnsweerd, Utrecht. Op die plek aan de rand van de stad Utrecht heeft het BFT zich verder kunnen ontwikkelen en professionaliseren. Inmiddels voldoet het huidige kantoor niet meer aan de behoeftes van de organisatie en is [...]

2024-08-06T15:37:37+02:00augustus 6th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten|

Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken

De tuchtrechter oordeelt op een tuchtklacht van het BFT, dat de notaris vanwege een combinatie van factoren veel meer kritische vragen had moeten stellen over de realiteit van de koopsom van de verkochte woning. Het ging om een onderhandse verkoop bij een voorgenomen executieverkoop. De koopprijs van de verkochte was onder meer veel lager dan de taxatiewaarde van de woning en de helft van de prijs waarvoor de woning een aantal jaar eerder door [...]

Ga naar de bovenkant