Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris

Ter waarborging van de onafhankelijke positie van een notaris, kent de Wna beperkingen voor het beleggen door een notaris in (gefinancierd) onroerend goed. Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris die acht (deels) gefinancierde appartementen bezat voor de verhuur. De Kamer Den Bosch verklaarde de tuchtklacht echter ongegrond. Omdat deze uitspraak in strijd is met de wetsgeschiedenis en eerdere uitspraken van de tuchtrechter, heeft het BFT tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij [...]

2020-11-09T14:51:52+01:00november 9th, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2020 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2021. Circulaire notariaat 2021 Circulaire gerechtsdeurwaarders 2021 

2020-11-05T15:07:53+01:00november 5th, 2020|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

BFT ontwikkelt nieuwe data-analyse-tool

Samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV Datalab) ontwikkelt het BFT een nieuwe data-analyse-tool. Dit dashboard geeft sneller inzicht in de bij het BFT beschikbare data. Voor het risicogericht toezicht op het notariaat en op Gerechtsdeurwaarders maakt het BFT gebruik van veel data, waaronder de periodiek in te dienen financiële cijfers en signalen van derden. Met de nieuwe tool kan het BFT de grote hoeveelheid data [...]

2020-10-14T06:53:58+02:00oktober 14th, 2020|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

BFT en Belastingdienst geven notarissen tips over fraudepreventie

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Belastingdienst hebben notarissen tips gegeven over fraudepreventie. In twee KNB-cursussen 'Fraudepreventie in de notariële praktijk’ werd aan de hand van praktijkcases uiteengezet hoe fraude met rechtspersonen en vastgoed zich kan voordoen en door de notaris beter kan worden herkend. De besproken aandachtspunten kwamen ook aan de orde tijdens het recente halfjaarlijkse overleg tussen de KNB, de Belastingdienst, het BFT en het Openbaar Ministerie (OM). Uit dit overleg [...]

2020-09-25T11:16:54+02:00september 25th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Optreden BFT bij onvoldoende PE-punten notarissen

De meeste notarissen voldoen aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie (PE-verplichting). Het Bureau financieel toezicht (BFT) treedt op indien notarissen niet voldoende opleidingspunten hebben behaald. Voor het tijdvak 2018-2019 heeft het BFT 56 waarschuwingen gegeven en 5 tuchtklachten ingediend wegens onvoldoende opleidingspunten. Sinds 2014 verstrekt de KNB aan het BFT gegevens over (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen die in het voorafgaand tijdvak van twee jaren onvoldoende opleidingspunten hebben behaald. Hierop treedt het BFT handhavend [...]

2020-09-01T11:13:31+02:00september 1st, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Nieuwe algemene leidraad Wwft

Op 27 juli jl. is de nieuwe versie van de Algemene Leidraad Wwft door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende [...]

2020-07-29T14:07:54+02:00juli 29th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Hof verduidelijkt: Notaris kan voor schending van de Wwft ook via het notariële tuchtrecht worden aangesproken

Naar het oordeel van het hof hangt het naleven van de verplichtingen uit de Wwft in het kader van de poortwachtersrol van een notaris zo nauw samen met het handelen dan wel nalaten dat een behoorlijk notaris betaamt, dat een notaris door het BFT niet uitsluitend via bestuursrechtelijke handhaving, maar ook via het notariële tuchtrecht kan worden aangesproken voor niet-naleving van Wwft verplichtingen. ► ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer [...]

2020-07-03T13:54:22+02:00juli 3rd, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

De zorgplicht van een notaris bij het passeren van een (levens-)testament

De Kamer voor het notariaat heeft op grond van een tuchtklacht van het BFT geoordeeld dat de notaris bij een (levens-)testament onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij de beoordeling van wilsbekwaamheid. Daarnaast heeft de notaris onvoldoende gewaarborgd dat sprake was van vrije, onafhankelijke wilsvorming. Ook heeft de notaris zijn Belehrungspflicht geschonden. De Kamer legt de notaris een schorsing op van twee weken. ► ECLI:NL:TNORSHE:2020:13 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het [...]

2020-06-16T09:37:02+02:00juni 16th, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Rechtbank houdt bestuurlijke boete BFT van € 36.000 aan notaris in stand

De Rechtbank oordeelt dat het feit dat uiteindelijk geen witwaspraktijken hebben plaatsgevonden, voor zover juist, niet betekent dat er geen sprake was van ongebruikelijke transacties. De notaris had daarom bij de levering en hypotheek verscherpt cliëntenonderzoek moeten doen en de transacties moeten melden bij FIU-Nederland. De rechtbank bevestigt dat de boete conform het boetebeleid van het BFT is. De door het BFT opgelegde boete van 3% van de omzet blijft daarmee in stand. ► [...]

2020-05-18T15:21:26+02:00mei 18th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

BFT vraagt alertheid op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme

Het BFT roept zijn ondertoezichtstaanden op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme, zoals ook ► aangegeven door de Financial Action Task Fore (FATF). De geschiedenis leert immers dat criminelen misbruik maken van de omstandigheden zoals die zich nu voordoen tijdens de Coronacrisis. De huidige omstandigheden brengen dus ook Wwft-risico's met zich mee. Het BFT vraagt daarom extra alertheid van zijn ondertoezichtstaanden om het risico van misbruik van het [...]

2020-04-10T19:25:10+02:00april 10th, 2020|BFT, Notariaat, Persberichten, Wwft|
Go to Top