Memo cryptovaluta

Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a. bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna en Wwft daarbij een belangrijke rol. Een relevante vraag in dit kader is: hoe kan de notaris de herkomst van het vermogen (bron van de middelen) beoordelen wanneer de gelden hun oorsprong vinden in cryptovaluta? Daarnaast is van belang hoe ver de notaris moet gaan, welke documenten hij/zij kan opvragen [...]

2022-06-20T12:31:22+02:00juni 20th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Handreiking voor het Notariaat

Bij het verzorgen van lezingen voor notarissen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) blijkt dat er diverse vragen leven bij de beroepsgroep. Deze vragen hebben vaak betrekking op wat er gebeurt met meldingen van ongebruikelijke transacties (OT’s), de veiligheid van melders, de geheimhoudingsplicht en dergelijke. Ook is er behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. Dit is de reden dat het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket) en het RIEC Amsterdam-Amstelland in overleg [...]

2022-06-13T06:56:05+02:00juni 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

AMLC meldt toename aantallen verdachte transacties met vastgoed

Door het melden van ongebruikelijke transacties vervullen notarissen en andere Wwft-plichtigen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen. De kwaliteit van de meldingen van ongebruikelijke transacties met vastgoed door notarissen wordt over het algemeen door beoordelaars geroemd. In bijgaand bericht geeft het Anti Money Laundring Centre (AMLC) nog meer inzicht in de resultaten van de meldingen van ongebruikelijke transacties. Zo ziet het AMLC een toename in de aantallen ongebruikelijke transacties met vastgoed die [...]

2022-03-28T09:40:47+02:00maart 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Verboden samenwerking met ontzette notaris en schending poortwachtersrol

Een notaris die gedurende een langere periode de poortwachtersrol heeft verwaarloosd en voorts gedurende langere tijd (via een BV) heeft samengewerkt met een ontzette notaris, wordt door de tuchtrechter voor drie weken geschorst. Daarbij weegt de tuchtrechter mee dat de notaris een aantal verbeteringen in zijn kantoor heeft doorgevoerd. Overigens oordeelde de tuchtrechter al eerder (ECLI:NL:TNORSHE:2021:23) dat een notaris niet mag samenwerken met (een BV) van een ontzette notaris. Nu heeft de tuchtrechter benadrukt [...]

2022-01-26T14:14:18+01:00januari 26th, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Notaris ontzet wegens beleggen met derdengelden

Een notaris heeft onder meer derdengelden gebruikt voor persoonlijke beleggingsdoeleinden, te weten de aankoop van aandelen. Door (tijdelijk) gelden van de kwaliteitsrekening voor privédoeleinden te gebruiken, terwijl hij wist dat daardoor een bewaringstekort zou ontstaan, heeft de notaris willens en wetens in strijd met zijn wettelijke verplichtingen gehandeld. Het Hof bevestigt in beroep de ontzetting van de notaris uit het ambt. ► ECLI:NL:GHAMS:2021:3788

2022-01-04T10:03:45+01:00januari 4th, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2021 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2022.  Circulaire notariaat 2022  Circulaire gerechtsdeurwaarders 2022

2021-12-24T15:13:18+01:00december 24th, 2021|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Podcast AMLC en BFT over crowdfunding

Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Welke (Wwft) risico’s zijn er voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van crowdfunding? Welke praktische handvatten zijn er voor de notaris om de onderzoeksplicht in te vullen en hoe ver reikt die onderzoeksplicht bij crowdfunding? Beluister de podcast waarin het AMLC in gesprek gaat met het BFT voor de antwoorden op deze vragen ( ► https://open.spotify.com/show/3o2g2TbiVE9lNdUZDS2N6Q). De podcast is (ook) te vinden [...]

2021-12-08T11:13:58+01:00december 8th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Podcast, Wwft|

Nieuw FIU-meldformulier voor notarissen

Om het melden van ongebruikelijke transacties makkelijker te maken heeft de FIU-Nederland speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met het BFT en getest door diverse notarissen. Het nieuwe formulier is positief, gebruiksvriendelijk én tijdbesparend beoordeeld. Het meldformulier is te vinden via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.

2021-12-01T11:58:31+01:00december 1st, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Notaris zes maanden geschorst wegens onvoldoende vervullen poortwachtersrol

De Kamer voor het notariaat schorst een notaris voor een half jaar wegens onvoldoende doorvragen, onderzoeken, controleren en vooral ook vastleggen in poortwachtersdossiers. Het BFT wijst nogmaals op het belang van goede dossiervoering in ►‘Tips BFT voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers’ van april 2021. ► ECLI:NL:TNORAMS:2021:22

2021-11-17T10:53:19+01:00november 17th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|
Ga naar de bovenkant