Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen bij de FIU Nederland: onder het Meld ID voor belastingadviseurs of onder het Meld ID voor accountants. De NBA, de NOB en het RB hebben samen met het BFT en de FIU Nederland vuistregels opgesteld wat onder welke Meld ID moet worden gemeld. Zie voor meer informatie: ► "Wwft-meldingen door samenwerkende [...]

Momenteel voert EY advisory LLP (EY) namens het ministerie van Financiën een onderzoek uit naar de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland. Deze is sinds 25 juli 2018 van kracht. Het onderzoek vloeit voort uit de toezegging aan de Eerste Kamer om de implementatiewet binnen drie jaar te evalueren. Het doel van de vragenlijst is om de effecten van de maatregelen uit de implementatiewet op Wwft-instellingen vast te stellen en te bepalen in hoeverre de [...]

Vanaf vandaag (6 oktober 2020) kunt u via een video-animatie informatie verkrijgen over de naleving van de Wwft en de wijze waarop het BFT toezicht houdt op de naleving van de Wwft.

Volgend op de inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten is per 27 september 2020 het openbaar UBO-register ingevoerd. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de Wwft. Vooruitlopend op de invoering van het UBO-register is in de Wwft (artikel 4, lid 2 Wwft) een wetsartikel opgenomen die de instelling verplicht bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de [...]

Recentelijk is de  tweede NRA Witwassen gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Voor de praktijk zijn de 15 grootste risico's op het gebied van witwassen samengevat op  1 A4  Op grond van artikel 2c Wwft zijn Wwft instellingen verplicht om onder andere risico's zoals geïdentificeerd door de NRA Witwassen bij hun Wwft risicobeleid te betrekken. Het BFT verzoekt Wwft instellingen dan ook om op basis van de uitkomsten van de 2de NRA Witwassen [...]