De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van de 4e anti witwasrichtlijn. Enkele wijzigingen van de verplichtingen van de instellingen zien op een uitgebreider cliëntenonderzoek, wijziging van de UBO definitie, uitbreiding van de PEP verplichtingen. Tevens ontstaat voor sommige instellingen een verplichting tot de invoering van een compliance functie en audit functie. De [...]

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen administratiekantoren een informatiebrief met een toelichting op de Wwft toegezonden. Aan een gedeelte van deze geselecteerde kantoren zal op een later moment gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de Wwft onder de [...]

Per 1 januari 2018 is de zogenaamde inkeerregeling gewijzigd, in die zin dat het volgens artikel 67n en artikel 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen niet meer mogelijk is om te kunnen inkeren op inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Dit betekent dat voor inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen voor aangiften die ná 1 januari 2018 zijn gedaan of moeten worden gedaan, een beroep [...]

      Het Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’) krijgt regelmatig signalen over (commerciële) aanbieders van diensten die zich ten onrechte afficheren met het BFT. Dit kan verwarring veroorzaken over de rol van het BFT in de uitvoering van de wettelijke taken als toezichthouder. Uitleg BFT als samenwerkingspartner In de uitvoering van de wettelijke toezichtstaak richt het BFT zich onder meer op het doen van onderzoeken en het verhogen van bewustwording rond wet- en regelgeving [...]

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de regio Rotterdam monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen administratiekantoren een informatiebrief met een toelichting op de Wwft toegezonden. Aan een gedeelte van deze geselecteerde kantoren zal op een later moment gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de Wwft onder de [...]

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij administratiekantoren in de regio Den Haag monitoren. Begin van dit jaar heeft een groot aantal administratiekantoren in de regio Den Haag een informatiebrief van het BFT met een toelichting op de WWFT gekregen. Aan een gedeelte van de geselecteerde kantoren zal nu gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. [...]

De FIOD heeft twee notarissen , één oud-notaris en gehoord vanwege het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke transacties bij vermoedelijke fraudezaken. Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft daarnaast risicogerichte controles uitgevoerd bij vier andere notariskantoren vanwege bijzondere aandelenoverdrachten. De notarissen die door de FIOD gehoord zijn komen beide uit de regio Flevoland. De oud-notaris komt uit de regio Breda. Daarnaast zal een medewerker van een accountantskantoor gehoord worden over het vermoedelijk [...]