BFT in AMLC Podcast

BFT Toezichthouder Dirk Kolkman is te gast in de nieuwste aflevering van de AMLC podcast. Hij gaat gesprek met Dorine Stahlie van het AMLC over hoe katvangers en stromannen worden ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. En de rol van notarissen hierin. Banken, notarissen en toezichthouders spelen immers een essentiële rol in het detecteren van verdachte transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. Door zorgvuldige screening en het melden van ongebruikelijke [...]

2024-10-25T17:37:22+02:00oktober 25th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Podcast, Wwft|

BFT in RB Podcast: Hoe breed moet je naar de Wwft meldingsplicht kijken?

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – de Wwft – moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld. Maar hoe breed moet je naar die meldingsplicht kijken? Is een op de zaak gekochte laptop voor een van de kinderen iets waar je melding van moet maken? Of de als bedrijfskosten geboekte aanschaf van een nieuwe televisie die in de woonkamer van de MKB-ondernemer hangt? In de nieuwste podcastaflevering van het Register Belastingadviseurs [...]

2024-06-06T10:45:31+02:00juni 6th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Podcast, Wwft|

BFT in Podcast Compliance Adviseert

Bureau Financieel Toezicht houdt in het kader van de Wwft toezicht op notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en andere Wwft-plichtige vrije beroepsgroepen. Senior Toezichthouder Wwft Marrit Jansen is te gast bij de Podcast Compliance Adviseert, waar ze bespreekt hoe deze beroepsgroepen invulling geven aan hun rol als poortwachter en hoe het toezicht hierop is georganiseerd. Wat doet het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nu precies? En hoe staat dit in verhouding tot de taken van andere [...]

2023-07-04T10:14:08+02:00juli 4th, 2023|BFT, Podcast, Uncategorized, Wwft|

Het BFT in nieuwste AMLC Podcast

In de nieuwste editie van de AMLC podcast vertellen Rinus Beumer en Eric de Kluijver, beiden toezichthouder bij de afdeling toezicht Wwft van het BFT, over vier casussen die tijdens het toezicht op accountants- en administratiekantoren het onderwerp van onderzoek waren. Door het bespreken van deze casussen in de AMLC podcast verwacht het BFT poortwachters te kunnen helpen bij het naleven van de Wwft en tijdens hun werk scherp te zijn op signalen die [...]

2023-04-05T09:18:19+02:00april 5th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Podcast, Wwft|

Wwft podcast cryptovaluta

Eric de Kluijver en Rinus Beumer van het BFT vertellen in deze ► podcast over de notitie crypto van het BFT voor notarissen. Waar zitten de risico's als een klant vermogen inbrengt verkregen uit handel in cryptovaluta? Wat verwacht het BFT in het kader van de Wwft van notarissen bij cryptovalutatransacties? Notitie Cryptovaluta 

2023-02-01T17:48:55+01:00februari 1st, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Podcast, Wwft|

Podcast AMLC en BFT over crowdfunding

Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Welke (Wwft) risico’s zijn er voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van crowdfunding? Welke praktische handvatten zijn er voor de notaris om de onderzoeksplicht in te vullen en hoe ver reikt die onderzoeksplicht bij crowdfunding? Beluister de podcast waarin het AMLC in gesprek gaat met het BFT voor de antwoorden op deze vragen ( ► https://open.spotify.com/show/3o2g2TbiVE9lNdUZDS2N6Q). De podcast is (ook) te vinden [...]

2021-12-08T11:13:58+01:00december 8th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Podcast, Wwft|
Ga naar de bovenkant