BFT Archives - Bureau Financieel Toezicht

Hof bevestigt gezamenlijke verantwoordelijkheid bewaringspositie

Alle aan een kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders (in loondienst) zijn in dezelfde mate verantwoordelijk voor de derdengelden. Als een organisatie zo is ingericht dat niet alle gerechtsdeurwaarders deel uit maken van het bestuur, dan moeten de overige deurwaarders ervoor zorgen dat zij toch voldoende geïnformeerd worden zodat zij kunnen beoordelen of de afspraken die het bestuur met derden maakt in overeenstemming zijn met de regelgeving. ► ECLI:NL:GHAMS:2021:2753

Friso Faber2021-10-14T16:36:44+02:00oktober 14th, 2021|BFT, Tuchtuitspraak GDW|

Lees meer

Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs

Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen bij de FIU Nederland: onder het Meld ID voor belastingadviseurs of onder het Meld ID voor accountants. De NBA, de NOB en het RB hebben samen met het BFT en de FIU Nederland vuistregels opgesteld wat onder welke Meld ID moet worden gemeld. Zie voor meer informatie: ► "Wwft-meldingen door samenwerkende [...]

Friso Faber2021-09-29T08:35:21+02:00september 29th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Tips BFT voor de gerechtsdeurwaarder

Naast het geven van uitleg bij uitspraken van de tuchtrechter die relevant zijn voor gerechtsdeurwaarders geeft het BFT ook tips om normschendingen te helpen voorkomen. Onze eerste tip betrof de normen voor liquiditeit en solvabiliteit, deze keer gaat het over de aansluiting van het kwaliteitsoverzicht op de financiële administratie. Gerechtsdeurwaarders dienen bij het BFT jaarlijks en per kwartaal cijfers in. Bij de beoordeling van deze cijfers door het BFT blijkt regelmatig dat de gegevens [...]

Friso Faber2021-08-16T10:18:56+02:00augustus 16th, 2021|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

Lees meer

Herstel schending beleggingsverbod door (kandidaat-)notarissen en toezicht door het BFT

Recent heeft het Hof (ECLI:NL:GHAMS:2021:1835) bevestigd dat (kandidaat-)notarissen geen (verhuurde) beleggingspanden mogen bezitten en daartoe ook geen leningen mogen aangaan. Het beleggingsverbod past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is. Het BFT blijft toezicht houden en verwacht van (kandidaat-)notarissen die in strijd met het beleggingsverbod handelen, dat zij deze normschending herstellen. Lees verder Bericht BFT beleggingsverbod juli 2021

François Vonk2021-07-23T11:22:45+02:00juli 23rd, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Lees meer

Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd

Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een melding ongebruikelijke transactie. Het voorgaande komt met name voor als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkene(n) kan worden gezien wie de melding heeft gedaan. Lees verder Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd

Friso Faber2021-07-06T12:25:10+02:00juli 6th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer

Vacature: Toezichthouder Wwft (fiscaal) jurist

De functie De functie richt zich op de naleving van de Wwft. De toezichthouder verricht daartoe onderzoeken (in de ruimste zin van het woord) bij instellingen en rapporteert vervolgens of deze wet wordt nageleefd. Daarnaast analyseert, beantwoordt en evalueert de toezichthouder aan het toezicht gerelateerde vraagstukken. De toezichthouder valt onder het hoofd van de afdeling Wwft. Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden kunnen worden gerekend: verrichten van onderzoeken , zowel in multidisciplinaire samenwerking (vaak [...]

Friso Faber2021-07-06T06:48:33+02:00juli 6th, 2021|BFT, Vacatures, Wwft|

Lees meer

Hof bevestigt met beleggingsverbod de bijzondere positie van de notaris

Anders dan de Kamer voor het notariaat Den Bosch verklaart het hof in beroep het beleggen van een notaris (met geleend geld) in onroerend goed in strijd met artikel 17 lid 3 Wna en artikel 23 lid 2 Wna. Dat het de bedoeling van de notaris is om de appartementen voor lange termijn in eigendom te houden, ter aanvulling van zijn pensioen, doet hieraan niet af. Overigens besliste de tuchtrechter eerder dat ook een [...]

Friso Faber2021-07-09T13:16:56+02:00juni 30th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Lees meer

BFT neemt deel aan MTB-seminar ‘toezicht op algoritmes’

Vandaag, 3 juni, vindt het online-seminar over ‘toezicht op algoritmes’ plaats. Dit seminar wordt georganiseerd namens het Markttoezichthoudersberaad (MTB), een samenwerkingsverband van markttoezichthouders. Ook het BFT neemt deel aan deze samenwerking. Algoritmes zijn overal en hebben een steeds grotere invloed op ons leven en onze samenleving. In het seminar gaan markttoezichthouders, na presentaties van onder meer de AFM, ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), hierover nader met elkaar in gesprek.

Friso Faber2021-06-03T10:35:13+02:00juni 3rd, 2021|BFT, Nieuwsberichten|

Lees meer

Tips voor gerechtsdeurwaarder: berekening ratio’s van liquiditeit en solvabiliteit

Naast het geven van uitleg bij uitspraken van de tuchtrechter die relevant zijn voor gerechtsdeurwaarders geeft het BFT ook tips. Deze tip betreft de berekening van de ratio's van liquiditeit en solvabiliteit. Tips voor gerechtsdeurwaarder: berekening ratio's van liquiditeit en solvabiliteit

Friso Faber2021-04-30T11:01:35+02:00april 30th, 2021|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

Lees meer

Tips BFT voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers

Van een zorgvuldig (kandidaat-)notaris wordt verlangd dat hij van het onderzoek in het kader van zijn poortwachtersrol aantekeningen en onderbouwing in zijn dossier bijhoudt. Recent heeft de tuchtrechter nogmaals het belang daarvan bevestigd en aangegeven wat van de (kandidaat-)notaris in zijn rol van poortwachter wordt verwacht. Tips BFT notarissen dossiervoering poortwachter

Friso Faber2021-04-29T13:01:40+02:00april 28th, 2021|BFT, Nieuwsberichten|

Lees meer