Notaris ontzet wegens beleggen met derdengelden

Een notaris heeft onder meer derdengelden gebruikt voor persoonlijke beleggingsdoeleinden, te weten de aankoop van aandelen. Door (tijdelijk) gelden van de kwaliteitsrekening voor privédoeleinden te gebruiken, terwijl hij wist dat daardoor een bewaringstekort zou ontstaan, heeft de notaris willens en wetens in strijd met zijn wettelijke verplichtingen gehandeld. Het Hof bevestigt in beroep de ontzetting van de notaris uit het ambt. ► ECLI:NL:GHAMS:2021:3788

2022-01-04T10:03:45+01:00januari 4th, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2021 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2022.  Circulaire notariaat 2022  Circulaire gerechtsdeurwaarders 2022

2021-12-24T15:13:18+01:00december 24th, 2021|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Podcast AMLC en BFT over crowdfunding

Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Welke (Wwft) risico’s zijn er voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van crowdfunding? Welke praktische handvatten zijn er voor de notaris om de onderzoeksplicht in te vullen en hoe ver reikt die onderzoeksplicht bij crowdfunding? Beluister de podcast waarin het AMLC in gesprek gaat met het BFT voor de antwoorden op deze vragen ( ► https://open.spotify.com/show/3o2g2TbiVE9lNdUZDS2N6Q). De podcast is (ook) te vinden [...]

2021-12-08T11:13:58+01:00december 8th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Podcast, Wwft|

Nieuw FIU-meldformulier voor notarissen

Om het melden van ongebruikelijke transacties makkelijker te maken heeft de FIU-Nederland speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met het BFT en getest door diverse notarissen. Het nieuwe formulier is positief, gebruiksvriendelijk én tijdbesparend beoordeeld. Het meldformulier is te vinden via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.

2021-12-01T11:58:31+01:00december 1st, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Notaris zes maanden geschorst wegens onvoldoende vervullen poortwachtersrol

De Kamer voor het notariaat schorst een notaris voor een half jaar wegens onvoldoende doorvragen, onderzoeken, controleren en vooral ook vastleggen in poortwachtersdossiers. Het BFT wijst nogmaals op het belang van goede dossiervoering in ►‘Tips BFT voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers’ van april 2021. ► ECLI:NL:TNORAMS:2021:22

2021-11-17T10:53:19+01:00november 17th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Memo Crowdfunding en de Wwft

Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen? In bijgevoegd Memo Crowdfunding en de Wwft  leest u hier meer over.

2021-10-26T08:04:32+02:00oktober 26th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Hof bevestigt gezamenlijke verantwoordelijkheid bewaringspositie

Alle aan een kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders (in loondienst) zijn in dezelfde mate verantwoordelijk voor de derdengelden. Als een organisatie zo is ingericht dat niet alle gerechtsdeurwaarders deel uit maken van het bestuur, dan moeten de overige deurwaarders ervoor zorgen dat zij toch voldoende geïnformeerd worden zodat zij kunnen beoordelen of de afspraken die het bestuur met derden maakt in overeenstemming zijn met de regelgeving. ► ECLI:NL:GHAMS:2021:2753

2021-10-14T16:36:44+02:00oktober 14th, 2021|BFT, Tuchtuitspraak GDW|

Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs

Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen bij de FIU Nederland: onder het Meld ID voor belastingadviseurs of onder het Meld ID voor accountants. De NBA, de NOB en het RB hebben samen met het BFT en de FIU Nederland vuistregels opgesteld wat onder welke Meld ID moet worden gemeld. Zie voor meer informatie: ► "Wwft-meldingen door samenwerkende [...]

2021-09-29T08:35:21+02:00september 29th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|
Ga naar de bovenkant