BFT Archives - Bureau Financieel Toezicht

De zorgplicht van een notaris bij het passeren van een (levens-)testament

De Kamer voor het notariaat heeft op grond van een tuchtklacht van het BFT geoordeeld dat de notaris bij een (levens-)testament onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij de beoordeling van wilsbekwaamheid. Daarnaast heeft de notaris onvoldoende gewaarborgd dat sprake was van vrije, onafhankelijke wilsvorming. Ook heeft de notaris zijn Belehrungspflicht geschonden. De Kamer legt de notaris een schorsing op van twee weken. ► ECLI:NL:TNORSHE:2020:13 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het [...]

Friso Faber2020-06-16T09:37:02+02:00juni 16th, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Lees meer

Beter Wwft-toezicht op accountants door samenwerking AFM en BFT

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een ► samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants. De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het BFT houdt toezicht op de naleving van de Wwft bij onder meer accountants en belastingadviseurs. Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en [...]

Friso Faber2020-05-25T11:51:13+02:00mei 25th, 2020|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Gevolgen van het Coronavirus

De impact van het coronavirus op onze samenleving en onze onder toezicht staanden is groot. De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben grote gevolgen voor deze partijen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en onderhouden nauw contact met alle betrokken partijen. Ook voor het BFT zijn er gevolgen voor de werkzaamheden. Gevolgen werkzaamheden en bereikbaarheid Over de gevolgen van de coronacrisis voeren we continu overleg met de [...]

Friso Faber2020-07-01T15:00:54+02:00mei 19th, 2020|BFT, Nieuwsberichten|

Lees meer

Rechtbank houdt bestuurlijke boete BFT van € 36.000 aan notaris in stand

De Rechtbank oordeelt dat het feit dat uiteindelijk geen witwaspraktijken hebben plaatsgevonden, voor zover juist, niet betekent dat er geen sprake was van ongebruikelijke transacties. De notaris had daarom bij de levering en hypotheek verscherpt cliëntenonderzoek moeten doen en de transacties moeten melden bij FIU-Nederland. De rechtbank bevestigt dat de boete conform het boetebeleid van het BFT is. De door het BFT opgelegde boete van 3% van de omzet blijft daarmee in stand. ► [...]

Friso Faber2020-05-18T15:21:26+02:00mei 18th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Lees meer

Informatieplicht voor accountants- en advieskantoren richting hun cliënten die zelf meldingsplichtige instellingen zijn

Naar aanleiding van een ► bericht van het Openbaar Ministerie acht het BFT het van belang om het volgende (nogmaals) onder de aandacht te brengen. Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren hebben de plicht om handelsondernemingen die cliënt bij hun kantoor zijn en contante bedragen ontvangen van € 10.000 of meer te wijzen op de meldplicht voor de Wwft. Het voorgaande volgt uit het cliëntenonderzoek van de Wwft. Indien de cliënt van het accountants- of advieskantoor [...]

Friso Faber2020-05-13T07:28:21+02:00mei 13th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

NOB interview met BFT Toezichthouder Wwft

► NOB Interview: Vijf vragen aan Dirk Kolkman 'BFT toetst in 2020 Wwft-risicobeleid belastingadvieskantoren' [16-4-2020]

Friso Faber2020-04-17T09:06:45+02:00april 17th, 2020|Artikelen, BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

BFT vraagt alertheid op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme

Het BFT roept zijn ondertoezichtstaanden op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme, zoals ook ► aangegeven door de Financial Action Task Fore (FATF). De geschiedenis leert immers dat criminelen misbruik maken van de omstandigheden zoals die zich nu voordoen tijdens de Coronacrisis. De huidige omstandigheden brengen dus ook Wwft-risico's met zich mee. Het BFT vraagt daarom extra alertheid van zijn ondertoezichtstaanden om het risico van misbruik van het [...]

Friso Faber2020-04-10T19:25:10+02:00april 10th, 2020|BFT, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Persbericht + Jaarverslag BFT 2019

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) doet elk jaar verslag van zijn werkzaamheden. Deze bestaan uit het onafhankelijk toezicht houden op de Wet op het notarisambt, de Gerechtsdeurwaarderswet en op de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme). In het jaarverslag 2019 treft u de belangrijkste bevindingen en gebeurtenissen van afgelopen jaar in grote lijnen aan. Naast de activiteiten op het gebied van het integraal toezicht op het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en [...]

Friso Faber2020-03-18T15:00:15+01:00maart 13th, 2020|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

Lees meer

Het BFT gaat komende tijd de naleving van de Wwft monitoren bij administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen administratiekantoren een informatiebrief met een toelichting op de Wwft toegezonden. Aan een gedeelte van deze geselecteerde kantoren zal op een later moment gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de Wwft onder de aandacht te brengen en [...]

Friso Faber2020-01-30T08:55:25+01:00januari 30th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Hernieuwd Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en Register Belastingadviseurs

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) zijn per 1 februari 2020 voor de komende vijf jaar een nieuw toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op maandag 27 januari 2020 plaatsgevonden in Den Haag door de directeur van het BFT, Marijke Kaptein en de voorzitter van het RB, Fons Overwater. Het BFT en [...]

Friso Faber2020-01-28T11:45:21+01:00januari 28th, 2020|BFT, Persberichten, Wwft|

Lees meer