Het portaal Digin-BFT voor notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt vernieuwd. Het nieuwe portaal faciliteert het verplicht indienen van financiële gegevens bij het BFT. De nieuwe versie is gebruiksvriendelijker en technisch vernieuwd en wordt in 2022 gefaseerd uitgerold. Meer leest u in dit nieuwsbericht.
Een notaris heeft onder meer derdengelden gebruikt voor persoonlijke beleggingsdoeleinden, te weten de aankoop van aandelen. Door (tijdelijk) gelden van de kwaliteitsrekening voor privédoeleinden te gebruiken, terwijl hij wist dat daardoor een bewaringstekort zou ontstaan, heeft de notaris willens en wetens in strijd met zijn wettelijke verplichtingen gehandeld. Het Hof bevestigt in beroep de ontzetting van de notaris uit het ambt. ► ECLI:NL:GHAMS:2021:3788
Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Welke (Wwft) risico’s zijn er voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van crowdfunding? Welke praktische handvatten zijn er voor de notaris om de onderzoeksplicht in te vullen en hoe ver reikt die onderzoeksplicht bij crowdfunding? Beluister de podcast waarin het AMLC in gesprek gaat met het BFT voor de antwoorden op deze vragen ( ► https://open.spotify.com/show/3o2g2TbiVE9lNdUZDS2N6Q). De podcast is (ook) te vinden [...]
Om het melden van ongebruikelijke transacties makkelijker te maken heeft de FIU-Nederland speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met het BFT en getest door diverse notarissen. Het nieuwe formulier is positief, gebruiksvriendelijk én tijdbesparend beoordeeld. Het meldformulier is te vinden via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.
De Kamer voor het notariaat schorst een notaris voor een half jaar wegens onvoldoende doorvragen, onderzoeken, controleren en vooral ook vastleggen in poortwachtersdossiers. Het BFT wijst nogmaals op het belang van goede dossiervoering in ►‘Tips BFT voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers’ van april 2021. ► ECLI:NL:TNORAMS:2021:22
Het BFT heeft zijn onderzoek naar het handelen van notaris Oranje bij Pels Rijcken vandaag afgerond. Hierover heeft het BFT een persbericht uitgebracht, waarin onder meer enkele aanbevelingen zijn opgenomen. Persbericht BFT Update: Uitspraken tuchtrechter Op 25 mei 2022 deed de tuchtrechter uitspraak in de door het BFT jegens de notarissen, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris ingediende tuchtklachten. De uitspraken zijn gepubliceerd op de website www.tuchtrecht.nl als volgt: ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 (notarissen) ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:9 (toegevoegd notaris) [...]
Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen? In bijgevoegd Memo Crowdfunding en de Wwft leest u hier meer over.
Op grond van de beleidsregel integere beroepsuitoefening mag een notaris 10 jaar lang niet samenwerken met een ontzette notaris. De kamer oordeelt dat de beleidsregel ook van toepassing is op de (middellijke) samenwerking tussen een notaris en de advies-BV van een uit het ambt ontzette notaris. ► ECLI:NL:TNORSHE:2021:23
Recent heeft het Hof (ECLI:NL:GHAMS:2021:1835) bevestigd dat (kandidaat-)notarissen geen (verhuurde) beleggingspanden mogen bezitten en daartoe ook geen leningen mogen aangaan. Het beleggingsverbod past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is. Het BFT blijft toezicht houden en verwacht van (kandidaat-)notarissen die in strijd met het beleggingsverbod handelen, dat zij deze normschending herstellen. Lees verder Bericht BFT beleggingsverbod juli 2021
Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een melding ongebruikelijke transactie. Het voorgaande komt met name voor als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkene(n) kan worden gezien wie de melding heeft gedaan. Lees verder Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd