Door het melden van ongebruikelijke transacties vervullen notarissen en andere Wwft-plichtigen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen. De kwaliteit van de meldingen van ongebruikelijke transacties met vastgoed door notarissen wordt over het algemeen door beoordelaars geroemd. In bijgaand bericht geeft het Anti Money Laundring Centre (AMLC) nog meer inzicht in de resultaten van de meldingen van ongebruikelijke transacties. Zo ziet het AMLC een toename in de aantallen ongebruikelijke transacties met vastgoed die [...]

Om het melden van ongebruikelijke transacties makkelijker te maken heeft de FIU-Nederland speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met het BFT en getest door diverse notarissen. Het nieuwe formulier is positief, gebruiksvriendelijk én tijdbesparend beoordeeld. Het meldformulier is te vinden via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.

Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen? In bijgevoegd Memo Crowdfunding en de Wwft  leest u hier meer over.

Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een melding ongebruikelijke transactie. Het voorgaande komt met name voor als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkene(n) kan worden gezien wie de melding heeft gedaan. Lees verder Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd