Toegevoegd notaris doet op grote schaal onbevoegd inzage in het Kadaster

Een toegevoegd notaris deed op grote schaal, voor niet-zakelijke doeleinden, inzage in het Kadaster. Voor deze onbevoegde inzage gebruikte hij bovendien bijna zes jaar lang onrechtmatig de inloggegevens van oud-collega’s en deed daarmee inzage op kosten van zijn vroegere werkgever. De tuchtrechter oordeelt op een tuchtklacht van het BFT dat de toegevoegd notaris hiermee het vertrouwen dat de maatschappij in het notariaat moet kunnen stellen bijna onherstelbaar heeft beschadigd. De toegevoegd notaris krijgt de [...]

2022-10-26T09:45:21+02:00oktober 26th, 2022|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Online-presentatie BFT voor gerechtsdeurwaarders

Op dinsdag 18 oktober heeft het BFT op verzoek van de KBvG online een presentatie gehouden voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland. Tijdens het zeer goed bekeken webinar gaf het BFT een kijkje in de keuken, door te vertellen over verschillende manieren van toezicht houden en de wijze waarop handhaving plaatsvindt. In het vakinhoudelijke deel werd aan de hand van tuchtuitspraken ingegaan op onder meer de retourprovisie, de berekening van liquiditeit en solvabiliteit en de [...]

2022-10-21T15:53:09+02:00oktober 21st, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

Vervullen poortwachtersrol relevant voor de notaris en voor de kandidaat-notaris

Op een tuchtklacht van het BFT, onder meer over de overdracht van aandelen, oordeelde de tuchtrechter dat de notaris én de (waarnemend) kandidaat-notaris risicosignalen hadden genegeerd. Het ging o.a. over de overdracht van aandelen in een B.V. voor één euro, terwijl de betrokken onderneming een negatief eigen vermogen had. De tuchtrechter weegt mee dat de notaris en de kandidaat-notaris maatregelen hebben getroffen ter verbetering van de naleving van de Wwft op hun kantoor. ► [...]

2022-10-21T10:53:03+02:00oktober 21st, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Valt een accountant onder de Wwft als hij/zij in privé penningmeester is bij een vereniging?

Deze vraag werd recentelijk voorgelegd aan het BFT door een accountant die in privé bestuurslid en penningmeester van een vereniging is. Tijdens zijn werk als penningmeester voor de vereniging kwam de accountant een transactie tegen die in aanmerking zou komen voor een melding ongebruikelijke transactie bij de FIU in Zoetermeer. Het BFT is bij deze vraag tot het volgende standpunt gekomen. Gelet op de tekst van artikel 1a, lid 4 letter b Wwft, geldt [...]

2022-10-18T09:53:42+02:00oktober 18th, 2022|BFT, Nieuwsberichten|

Sanctiewet-informatie op website BFT

Op de website van het BFT is een aparte  pagina ingericht met informatie over de naleving van de ► Sanctiewet. Wwft-instellingen (waaronder notarissen) en gerechtsdeurwaarders worden opgeroepen alert te zijn bij het uitvoeren van bestaande opdrachten of het aanvaarden van nieuwe opdrachten waarbij de Sanctiewet een rol kan spelen. Tevens is oplettendheid geboden bij pogingen van partijen tot het omzeilen van sanctiemaatregelen. De pagina bevat verwijzingen naar de Wwft-leidraden en de sanctielijsten. Ook worden [...]

2022-10-13T13:44:47+02:00oktober 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Sanctiewet|

BFT: Meeste notarissen voldoen aan permanente educatie

Ondanks de beperkingen door Corona, voldeden de meeste notarissen het afgelopen tijdvak 2020-2021 aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie. Permanente educatie dient een maatschappelijk belang. Burgers moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de notarissen die zij inschakelen beschikken over alle (actuele) kennis die gezien hun functie noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening. Daarom treedt het Bureau financieel toezicht (BFT) op indien notarissen in het tijdvak van twee jaren niet voldoende opleidingspunten hebben [...]

2022-10-06T08:59:42+02:00oktober 6th, 2022|Artikelen, BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Woo publiceert het Bureau Financieel Toezicht onderstaande gegevens

Op basis van de bij het BFT ingediende kwartaalcijfers over 2021 zijn er 640 kantoren waar één of twee (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn, zijn er 71 kantoren met 3 (toegevoegd) notarissen, 29 kantoren met 4 (toegevoegd) notarissen, 16 kantoren met 5 (toegevoegd) notarissen, 7 kantoren waar 6 (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn en 5 kantoren waar 7 (toegevoegd) notarissen werken. De overige kantoren zijn kantoren waar 8 tot en met 11 (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn. [...]

2022-09-22T16:35:06+02:00september 22nd, 2022|BFT, Woo publicatie|

Poortwachtersrol voor notaris én kandidaat-notaris

Op een tuchtklacht van het BFT, onder meer over de overdracht van taxibedrijven, handelsondernemingen en een uitzendbureau, oordeelt de Kamer dat de notaris risicosignalen had genegeerd. Ten aanzien van de kandidaat-notaris benadrukt de kamer dat op hem een eigen verantwoordelijkheid rustte. Gezien zijn langjarige werkervaring had van de kandidaat-notaris een behoorlijke zelfstandigheid mogen worden verwacht. ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:14

2022-08-24T09:27:06+02:00augustus 24th, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Gerechtsdeurwaarders geschorst wegens bewaringstekort

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft in de uitspraak van 4 juli 2022 geoordeeld dat alle (tien) gerechtsdeurwaarders, waar het BFT een tuchtklacht tegen had ingediend, tuchtrechtelijk verantwoordelijk zijn voor langdurige tekorten op de kwaliteitsrekeningen. De Kamer acht het “zonneklaar” dat het meetellen van andere rekeningen dan de kwaliteitsrekeningen bij het berekenen van de bewaringspositie in strijd is met artikel 19, eerste lid, van de Gdw. Ook de aan een opdrachtgever verschuldigde bedragen waarvoor een [...]

2022-07-25T11:53:09+02:00juli 25th, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Tuchtuitspraak GDW|

UBO-register: uitzondering ontbreken registratie bij aangaan van nieuwe zakelijke relaties verlengd

In ► eerdere berichtgeving van het BFT is gewezen op het feit dat het ontbreken van een registratie van de UBO van een nieuwe zakelijke relatie in het UBO-register een belemmering vormt voor het aangaan van deze relatie. Tot 1 juli 2022 bestaat de mogelijkheid om te volstaan met de vaststelling dat registratie door de cliënt heeft plaatsgevonden, maar nog niet is verwerkt. Deze regeling is verlengd tot in ieder geval 1 januari 2023. [...]

2022-07-26T12:19:14+02:00juli 1st, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|
Ga naar de bovenkant