Nieuws en publicaties
maart 2022
UBO-register: aangaan nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en terugmeldplicht
Op 27 september 2020 is het openbaar UBO-register ingevoerd. Registratieplichtige organisaties hebben 18 maanden de tijd gekregen om hun Ultimate Beneficial Owners (uiteindelijk belanghebbenden, [...]
AMLC meldt toename aantallen verdachte transacties met vastgoed
Door het melden van ongebruikelijke transacties vervullen notarissen en andere Wwft-plichtigen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen. De kwaliteit van de meldingen [...]
PERSBERICHT JAARVERSLAG BFT 2021
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag is digitaal op www.bureauft.nl beschikbaar. De samenleving moet vertrouwen hebben in het [...]
BFT presenteert Jaarverslag 2021
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels onafhankelijk toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en [...]
Ondanks duidelijkheid over (legale) herkomst gelden toch aanleiding om ongebruikelijke transactie te melden
Anders dan de rechtbank is het College van Beroep voor het bedrijfsleven van oordeel dat het enkele feit dat een accountantskantoor zicht had op [...]
Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?
De EU, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere mogendheden hebben sancties opgelegd aan Rusland en daarmee gelieerde partijen. Wwft instellingen zijn belangrijke [...]
februari 2022
Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond
Het beroep inzake een boete en een aanwijzing die het BFT heeft opgelegd en gegeven aan een administratiekantoor is ongegrond verklaard. Het betrof overtredingen [...]
Benoeming directeur BFT
Het bestuur van het BFT is verheugd te kunnen mededelen, dat per 1 februari 2022 mr. Yolanda de Groot tot directeur van het BFT [...]
januari 2022
Verboden samenwerking met ontzette notaris en schending poortwachtersrol
Een notaris die gedurende een langere periode de poortwachtersrol heeft verwaarloosd en voorts gedurende langere tijd (via een BV) heeft samengewerkt met een ontzette [...]
Uitrol nieuw Digin portaal Bureau Financieel Toezicht
Het portaal Digin-BFT voor notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt vernieuwd. Het nieuwe portaal faciliteert het verplicht indienen van financiële gegevens bij het BFT. De nieuwe [...]
Hybride werken bij het BFT
In het magazine Wendbaar van december 2021 aandacht voor het BFT als voorloper in hybride werken.. Wendbaar is een uitgave van het ministerie van [...]
Notaris ontzet wegens beleggen met derdengelden
Een notaris heeft onder meer derdengelden gebruikt voor persoonlijke beleggingsdoeleinden, te weten de aankoop van aandelen. Door (tijdelijk) gelden van de kwaliteitsrekening voor privédoeleinden [...]
december 2021
Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders
Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over [...]
Podcast AMLC en BFT over crowdfunding
Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Welke (Wwft) risico’s zijn er voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van [...]
Nieuw FIU-meldformulier voor notarissen
Om het melden van ongebruikelijke transacties makkelijker te maken heeft de FIU-Nederland speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Het nieuwe meldformulier is [...]
november 2021
Notaris zes maanden geschorst wegens onvoldoende vervullen poortwachtersrol
De Kamer voor het notariaat schorst een notaris voor een half jaar wegens onvoldoende doorvragen, onderzoeken, controleren en vooral ook vastleggen in poortwachtersdossiers. Het [...]
Onderzoek BFT bij Pels Rijcken afgerond
Het BFT heeft zijn onderzoek naar het handelen van notaris Oranje bij Pels Rijcken vandaag afgerond. Hierover heeft het BFT een persbericht uitgebracht, waarin [...]
oktober 2021
Memo Crowdfunding en de Wwft
Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver [...]
Notaris mag niet samenwerken met advies-BV van ontzette notaris
Op grond van de beleidsregel integere beroepsuitoefening mag een notaris 10 jaar lang niet samenwerken met een ontzette notaris. De kamer oordeelt dat de [...]
Hof bevestigt gezamenlijke verantwoordelijkheid bewaringspositie
Alle aan een kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders (in loondienst) zijn in dezelfde mate verantwoordelijk voor de derdengelden. Als een organisatie zo is ingericht dat niet [...]
september 2021
Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs
Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen bij [...]
augustus 2021
Tips BFT voor de gerechtsdeurwaarder
Naast het geven van uitleg bij uitspraken van de tuchtrechter die relevant zijn voor gerechtsdeurwaarders geeft het BFT ook tips om normschendingen te helpen [...]
juli 2021
Herstel schending beleggingsverbod door (kandidaat-)notarissen en toezicht door het BFT
Recent heeft het Hof (ECLI:NL:GHAMS:2021:1835) bevestigd dat (kandidaat-)notarissen geen (verhuurde) beleggingspanden mogen bezitten en daartoe ook geen leningen mogen aangaan. Het beleggingsverbod past bij de [...]
Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd
Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een [...]
Handhaving door het BFT
Voor het goed vervullen van de toezichttaken, dient het BFT ook handhavend op te treden. De keuze voor de inzet van handhavingsinstrumenten wordt echter [...]