Nieuws en publicaties
december 2019
Antwoorden Kamervragen inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier
Op 29 november jl. heeft Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid antwoord gegeven op Kamervragen van 21 oktober 2019 van het lid Van Nispen [...]
november 2019
Tuchtuitspraak: Poortwachtersrol notaris in de ondernemingsrechtpraktijk
Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig [...]
Tuchtuitspraak: Geldlening opdrachtgever in strijd met onafhankelijkheid deurwaarder
Door het afsluiten van een geldlening tussen een deurwaarder en een opdrachtgever wordt al snel de schijn van afhankelijkheid gewekt. Een gerechtsdeurwaarder sluit een [...]
Tuchtuitspraak: Onderzoeksplicht notaris in de ondernemingsrechtpraktijk
Zowel bij een aandelenoverdracht tegen een (zeer) geringe prijs als bij de oprichting van een stichting of een B.V. dient een notaris zijn [...]
BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft)
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraude(preventie) bij aandelenoverdrachten voor het notariaat uitgewerkt in [...]
Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders
Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. De hieronder opgenomen hebben betrekking op de kwartaalcijfers 2020 en de jaargegevens [...]
oktober 2019
Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) geactualiseerd
Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met [...]
Objectieve indicator derde-hoogrisicolanden vervallen
Met ingang van 18 oktober 2019 is de objectieve indicator voor het doen van een verplichte melding van een ongebruikelijke transactie, waarbij derde-hoogrisicolanden betrokken [...]
juli 2019
Informatieverstrekking Wwft aan administratiekantoren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij [...]
maart 2019
Coulant handhavingsbeleid Wwft met betrekking tot objectieve indicator Wwft derde hoog risico landen
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als gevolg [...]
Aanvullende toelichtingen bij circulaire notariaat en gerechtsdeurwaarders 2019
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aanvullende toelichting gepubliceerd voor de circulaire 2019 voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Deze kunt u via [...]
BFT Jaarverslag 2018
BFT Jaarverslag 2018
januari 2019
Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. Notarissen Circulaires notarissen (2018/2019) Bijlage circulaires notarissen (2018/2019) Gerechtsdeurwaarders Circulaires Gerechtsdeurwaarders [...]
december 2018
Pakistan is toegevoegd tot de objectieve landenindicatorenlijst
Zie voor meer informatie: ► EU legal framework on anti-money laundering and counter terrorist financing
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. [...]
november 2018
Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer
Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met [...]
oktober 2018
Nieuwe specifieke leidraden Wwft
De ‘Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, letter a en b Wwft’ [...]
september 2018
Informatie over Wwft voor administratiekantoren in Noord-Brabant
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij [...]
Soepel handhavingsbeleid met betrekking tot nieuwe bepalingen Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als [...]
augustus 2018
Wijzigingen Wwft per 25 juli 2018
Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti witwasrichtlijn in werking getreden. Dit heeft geleid tot een aantal ingrijpende wijzigingen in de Wwft [...]
juli 2018
Inwerkingtreding vierde anti-witwasrichtlijn
Op 25 juli 2018 is de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder staan de verwijzingen naar de relevante stukken: ► Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ► [...]
ZBO evaluatie Bureau Financieel Toezicht
Op 13 juli 2018 is de ZBO evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht toegezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, door de Minister van [...]
maart 2018
Persbericht: Het Bureau Financieel Toezicht in 2017
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op donderdag 15 maart 2018 het jaarverslag gepubliceerd op de website Bureauft.nl. Bij het notariaat is het aantal [...]
BFT Jaarverslag 2017
BFT Jaarverslag 2017 Controleverklaring
BFT wil af van huidige regeling rond de samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers
In een recent overleg tussen het ministerie van Justitie en het BFT heeft het BFT aangegeven dat het wenselijk zou [...]